Organisationsreglement (OGR)
der
SwissDRG AG, Bern
V o m Ve r w a lt u n g s r a t v e r a b s c h ie d e t a m 6 . D e z e m b e r 2 0 1 9
PR Ä L I M I N A R I E N
Z w e c k is t d i e A u f g a b e n a b g r e n z u n g z w is c h e n Ve r w a l t u n g s r a t / G e s e lls c h a f t u n d d e r G e s c h ä f t s s t e l l e . Es s o l le n n ic h t a l le Au f g a b e n b e r e ic h e i n e x t e n s o g e r e g e l t w e r d e n . M a n c h e T h e m e n b e d ü r f e n e i n e s z u s ä t z l ic h e n R e g l e m e n t s , w e lc h e s j e d o c h d i e G e - s c h ä f t s l e it u n g z u v e r a n t w o r t e n h a t , s o w e i t d e r V e r w a lt u n g s r a t n ic h t a u s d r ü c k l ic h d a - f ü r z u s t ä n d i g is t . D a s O G R e r l ä u t e r t , w o z u s ä t z l i c h e R e g u l i e r u n g e n e r w a r t e t w e r d e n . D e r G e s c h ä f t s le i t u n g s o ll e i n g r ö s s t m ö g l ic h e r G e s t a l t u n g s s p i e lr a u m b e l a s s e n w e r - d e n . D e r V e r w a lt u n g s r a t w ir d K r a f t d e r St a t u t e n s t e u e r n d e in g r e if e n o d e r v o m I n f o r - m a t io n s r e c h t G e b r a u c h m a c h e n k ö n n e n , f a ll s e r d i e s a ls n ö t i g e r a c h t e t .
D a s O G R is t ö f f e n t l ic h .
I G R U N D L AG EN , Z W E C K U N D D E L EG AT I O N SG R U N D S AT Z
I . G R U N D L AG EN , Z W EC K U N D D E L EG AT I O N S G R U N D S AT Z
§ 1 G R U N D L AG EN
D i e s e s R e g l e m e n t w ir d v o m Ve r w a lt u n g s r a t d e r S w is s D R G AG ( n a c h s t e h e n d „ Ges ell- s c h a f t“ genannt) ges tützt auf Art. 716b OR und Art. 15 Abs. 2 der Ges ellsc haftssta- t u t e n e r l a s s e n .
§ 2 Z W E C K
I m R a h m e n d e r g e s e t z l ic h e n u n d s t a t u t a r is c h e n Be s t im m u n g e n r e g e lt d a s O r g a n is a - t i o n s r e g l e m e n t ( n a c h s t e h e n d „OG R“ genannt) die Aufgaben, Befugnisse und Verant- w o r t u n g d e r Ex e k u t iv o r g a n e d e r G e s e lls c h a f t , w e lc h e s in d :
• d e r V e r w a lt u n g s r a t ( n a c h s t e h e n d „ VR“ genannt),
• d e r / d i e C EO ,
• d ie G e s c h ä f t s le i t u n g ( n a c h s t e h e n d „GL“ genannt).
§ 3 G R U N D S AT Z : D E L EG AT I O N D E R G E S C H ÄF T SF Ü H R U N G
1 D e r V R n i m m t d i e ih m g e m ä s s 7 1 6 a O R z w i n g e n d z u s t e h e n d e n , d ie i h m d u r c h Ar t . 1 5 d e r G e s e ll s c h a f t s s t a t u e n u n d g e m ä s s d i e s e m O G R z u g e w i e s e n e n A u f g a b e n ( i n s b e s o n d e r e § 1 0 u n d § 1 1 O G R ) a ls G e s a m t o r g a n w a h r .
2 D i e o p e r a t iv e G e s c h ä f t s f ü h r u n g w ir d g e s t ü t z t a u f Ar t . 7 1 6 b O R d e m / d e r C E O ü b e r - t r a g e n ( v g l . § 1 7 f f . O G R ) , w o b e i d e r V R d e n / d ie C EO z u ü b e r w a c h e n u n d s ic h r e g e l m ä s s i g d u r c h d e n / d i e C EO ü b e r d e n G e s c h ä f t s g a n g o r i e n t i e r e n z u l a s s e n h a t .
I I . D E R V E R W AL T U N G S R A T
1 . A b s c h n it t : A ll g e m e i n e s u n d O r g a n is a t i o n
§ 4 KO N ST I T U I E R U N G
1 D i e A m t s d a u e r d e r M it g li e d e r d e s VR e r g i b t s ic h a u s d e n S t a t u t e n .
2 D e r V R k o n s t i t u i e r t s i c h s e lb s t u n d w ä h l t a u s s e in e r M i t t e d e n P r ä s id e n t e n / d i e Pr ä s id e n t i n u n d d e n V iz e p r ä s id e n t e n / d i e V iz e p r ä s id e n t i n f ü r e i n e D a u e r , d i e d e r A m t s d a u e r d e s V R e n t s p r ic h t .
3 B e i e in e r a l l f ä l l ig e n M u t a t i o n i n B e z u g a u f d e n Pr ä s i d e n t e n / d i e Pr ä s id e n t i n k o n - s t i t u i e r t s ic h d e r V R n e u .
§ 5 SI T Z U N G E N
1 D e r V R t a g t , s o o f t e s d ie G e s c h ä f t e e r f o r d e r n , m i n d e s t e n s a b e r v i e r M a l p r o J a h r .
2 D i e Ei n b e r u f u n g e r f o l g t d u r c h d e n Pr ä s i d e n t e n / d i e Pr ä s id e n t i n . J e d e s M i t g li e d d e s VR is t b e r e c h t ig t , j e d e r z e it d i e E in b e r u f u n g e i n e r Si t z u n g u n t e r A n g a b e d e s V e r h a n d - l u n g s g e g e n s t a n d e s z u v e r l a n g e n . W ir d E i n b e r u f u n g v e r l a n g t , s o h a t d i e S it z u n g s p ä - t e s t e n s i n n e r h a lb v o n z w a n z ig T a g e n s t a t t z u f i n d e n .
3 A n d e n S i t z u n g e n d e s VR k ö n n e n D r i t t e a u f E in l a d u n g d e s Pr ä s id e n t e n / d e r Pr ä s i- d e n t i n m i t b e r a t e n d e r St i m m e t e i ln e h m e n .
4 D i e Ei n b e r u f u n g e r f o l g t g r u n d s ä t z lic h s c h r i f t l ic h z e h n T a g e i m V o r a u s , u n t e r An - g a b e d e r T r a k t a n d e n u n d g r u n d s ä t z l ic h u n t e r g le ic h z e i t ig e r B e i la g e d e r m a s s g e b l i- c h e n S i t z u n g s u n t e r l a g e n s o w i e B e s c h l u s s a n t r ä g e .
5 Ü b e r T r a k t a n d e n , d e r e n B e h a n d lu n g e r s t n a c h e r f o l g t e r E in l a d u n g o d e r a n d e r S i t - z u n g s e l b s t b e a n t r a g t w ir d o d e r d e r e n U n t e r l a g e n n ic h t r e c h t z e it i g z u g e s t e ll t w u r - d e n , k a n n n u r B e s c h l u s s g e f a s s t w e r d e n , w e n n s ä m t l ic h e a n w e s e n d e n M it g l i e d e r d e s VR m it d e r B e h a n d lu n g e in v e r s t a n d e n s i n d .
§ 6 EN T SC H ÄD I G U N G
1 D i e E n t s c h ä d i g u n g d e s V R w ir d d u r c h d ie G e n e r a lv e r s a m m l u n g f e s t g e le g t . N e b e n e in e r f e s t e n V e r g ü t u n g e r h a l t e n d i e M it g l ie d e r d e s VR e i n S i t z u n g s g e l d u n d E r s a t z v o n R e is e - , U n t e r k u n f t s - u n d V e r p f l e g u n g s a u f w e n d u n g e n .
2 A u s s e r o r d e n t lic h e T ä t i g k e i t e n a u s s e r h a l b d e r n o r m a le n V e r w a lt u n g s r a t s t ä t i g k e i t s i n d z u s ä t z l ic h n a c h M a s s g a b e d e r j e w e i l i g e n s c h r if t li c h e n Ve r e i n b a r u n g z u e n t s c h ä - d ig e n .
3 D e r Pr ä s i d e n t / D i e Pr ä s id e n t i n o d e r d e r V iz e p r ä s i d e n t / d ie V iz e p r ä s id e n t i n f ü h r t d e n V o r s i t z .
I I D ER V ER W A L T U N G SR A T
§ 7 B E SC H L U S SF Ä H I G K E I T U N D B E S C H L U S SF A S SU N G
1 D e r VR is t b e s c h lu s s f ä h ig , w e n n n e b e n d e m Pr ä s id e n t e n / d e r Pr ä s i d e n t i n o d e r d e m V iz e p r ä s id e n t e n / d e r V iz e p r ä s id e n t i n m i n d e s t e n s v i e r M i t g l i e d e r a n w e s e n d s i n d .
2 VR - B e s c h lü s s e u n d W a h l e n w e r d e n , u n t e r V o r b e h a lt a b w e ic h e n d e r g e s e t z l ic h e r B e s t i m m u n g e n u n d d e r n a c h f o l g e n d a u f g e f ü h r t e n A u s n a h m e n , m i t e i n f a c h e m M e h r d e r a b g e g e b e n e n S t i m m e n g e f a s s t . B e i St i m m e n g l e ic h h e it e n t s c h e i d e t d e r Vo r s i t - z e n d e / d ie V o r s it z e n d e m it St ic h e n t s c h e i d . D i e B e s c h lu s s f a s s u n g ü b e r Än d e r u n g e n d e r T a r if s t r u k t u r u n d d e r e n A n t r a g s t e l l u n g z u r G e n e h m i g u n g d u r c h d i e G e n e h m i- g u n g s b e h ö r d e n b e d in g t z u d e m d i e Z u s t i m m u n g d e r a n w e s e n d e n M it g li e d e r d e s V R d e r Ak t io n ä r e „santés uiss e“ oder „H+“ . Bei Nichteins timmigkeit der anwesenden Mit- g li e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s e i n e s d ie s e r b e id e n Ak t io n ä r e h a b e n s ie s ic h a u f e i n e P o s i t io n z u e i n i g e n . K ö n n e n s ic h d ie M i t g l i e d e r d e s Ve r w a lt u n g s r a t e s d e s Ak t i o n ä r s n ic h t e in i g e n , g i lt d e r B e s c h l u s s a n t r a g a ls d u r c h d i e s e n Ak t i o n ä r a n g e n o m m e n .
3 F o lg e n d e B e s c h l ü s s e k ö n n e n n u r m i t e i n e r M e h r h e i t v o n d r e i V ie r t e l n d e r a b g e g e - b e n e n St i m m e n g e f a s s t w e r d e n :
1 . Ä n d e r u n g d e s O r g a n is a t i o n s r e g le m e n t s ; 2 . G e n e h m i g u n g d e s Bu d g e t s ;
3 . B e s c h l u s s ü b e r H ö h e d e s F a ll b e it r a g e s u n d a ll f ä l l i g e r L iz e n z g e b ü h r e n ; 4 . N ic h t i m B u d g e t e n t h a l t e n e I n v e s t i t io n e n u n d A u s g a b e n ü b e r C H F 5 0‘000.- ; 5 . A b s c h l u s s v o n Ve r t r ä g e n , w e lc h e d i e G e s e l l s c h a f t a u f e i n e D a u e r v o n m in d e s -
t e n s 1 2 M o n a t e n b i n d e n o d e r e i n e Pf l ic h t z u r L e is t u n g v o n Z a h l u n g e n ü b e r C H F 1 0 0‘000.- beinhalten. Davon ausgenommen s ind die gemäss §21 O GR in d e r F u n k t i o n e n m a t r ix g e n a n n t e n V e r t r ä g e , i n s b e s o n d e r e Ar b e i t s v e r t r ä g e .
4 D i e Ak t i o n ä r e v e r e in b a r e n u n t e r s ic h , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e n u r b e i e i n e r M e h r - h e i t v o n d r e i V i e r t e l d e r a b g e g e b e n e n S t im m e n s o w i e d r e i V i e r t e l d e r a n w e s e n d e n M it g li e d e r d e s V e r w a lt u n g s r a t e s d e r Ak t i o n ä r e „s antés uis se“ und „ H+“ gefasst wer- d e n k ö n n e n :
1 . Er s t m a l ig e B e s c h l u s s f a s s u n g ü b e r d i e T a r if s t r u k t u r u n d A n t r a g s t e ll u n g z u r e r s t - m a l i g e n G e n e h m i g u n g d u r c h d ie G e n e h m i g u n g s b e h ö r d e n ;
2 . E in t r a g n e u e r N a m e n a k t i o n ä r e im Ak t i e n b u c h ; 3 . L iq u id a t i o n d e r G e s e ll s c h a f t s o w i e F u s i o n .
§ 8 B E SC H L Ü S S E P E R Z I R K U L AR O D E R P E R T E L EF O N
1 B e s c h l ü s s e d e s V R k ö n n e n a u c h a u f d e m Z ir k u la r w e g g e f a s s t w e r d e n , s o f e r n n ic h t e in M i t g l i e d d e s VR d i e m ü n d l i c h e B e r a t u n g v e r la n g t .
2 B e s c h l ü s s e d e s VR k ö n n e n a u c h t e le f o n is c h m it n a c h t r ä g l ic h e r s c h r if t l ic h e r B e s t ä - t i g u n g g e f a s s t w e r d e n , s o f e r n n ic h t e in M i t g l i e d d e s V R d i e B e r a t u n g in e i n e r S it z u n g v e r la n g t .
§ 9 PR O T O KO L L
1 Ü b e r d ie V e r h a n d lu n g e n u n d B e s c h lü s s e d e s VR is t e i n Pr o t o k o l l z u f ü h r e n . D a s Pr o t o k o l l is t v o m Vo r s it z e n d e n / v o n d e r V o r s it z e n d e n u n d d e m S e k r e t ä r / d e r S e k - r e t ä r i n z u u n t e r z e ic h n e n . D a s Pr o t o k o l l is t s p ä t e s t e n s z w a n z i g T a g e n a c h d e r Ve r - h a n d lu n g u n d Be s c h lu s s f a s s u n g d e n M it g l ie d e r n d e s V R z u z u s t e l l e n .
2 B e i Z ir k u l a r b e s c h lü s s e n g i lt a ls Pr o t o k o l l d e r v o n a l le n , a u c h v o n d e n n ic h t z u s t i m - m e n d e n M it g l ie d e r n d e s VR u n t e r z e ic h n e t e Z ir k u la t io n s b e s c h l u s s . B e i t e le f o n is c h g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e n g i lt a ls Pr o t o k o l l d i e n a c h t r ä g l ic h e s c h r i f t l ic h e B e s t ä t ig u n g ( § 8 A b s . 2 O G R ) .
3 D i e Pr o t o k o l l e s i n d a n d e r n ä c h s t e n S i t z u n g d e s V R z u r G e n e h m i g u n g v o r z u l e g e n , d e r b e t r e f f e n d e Be s c h l u s s is t i m n e u e n Pr o t o k o l l f e s t z u h a l t e n .
2 . A b s c h n it t : Au f g a b e n u n d Ko m p e t e n z e n
§ 1 0 U N Ü B E R T R AG B AR E U N D U N E N T Z I E H B AR E A U F G A B E N
D e r V R h a t g e m ä s s A r t . 7 1 6 a O R u n d Ar t . 1 5 d e r G e s e lls c h a f t s s t a t u t e n f o l g e n d e u n ü b e r t r a g b a r e u n d u n e n t z ie h b a r e Au f g a b e n u n d K o m p e t e n z e n :
1 . d ie O b e r l e it u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d d i e Er t e il u n g d e r n ö t ig e n W e i s u n g e n ; 2 . d ie F e s t l e g u n g d e r O r g a n is a t i o n ;
3 . d ie A u s g e s t a l t u n g d e s R e c h n u n g s w e s e n s , d e r F in a n z k o n t r o l l e s o w i e d e r F i - n a n z p la n u n g , s o f e r n d i e s e f ü r d i e F ü h r u n g d e r G e s e lls c h a f t n o t w e n d i g is t ; 4 . d ie Er n e n n u n g u n d Ab b e r u f u n g d e s / d e r C E O u n d d e r w e i t e r e n M i t g l i e d e r d e r
G L ;
5 . d ie O b e r a u f s ic h t ü b e r d ie m i t d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g b e t r a u t e n P e r s o n e n , a u c h i m H in b l ic k a u f d i e B e f o l g u n g d e r G e s e t z e , St a t u t e n , R e g l e m e n t e u n d W e is u n - g e n ;
6 . B e s c h l u s s ü b e r d i e T a r if s t r u k t u r , d e r e n A u s f ü h r u n g s b e s t im m u n g e n u n d d e r e n Ä n d e r u n g e n s o w i e A n t r a g s t e l l u n g a n d i e G e n e h m i g u n g s b e h ö r d e n ;
7 . B e s c h l u s s f a s s u n g ü b e r K o o p e r a t i o n s - u n d D e le g a t i o n s v e r t r ä g e v o n a n d i e G e - s e lls c h a f t ü b e r t r a g e n e n g e s e t z lic h e n A u f t r ä g e n a n D r i t t e ;
I I D ER V ER W A L T U N G SR A T
8 . d ie Er s t e l lu n g d e s G e s c h ä f t s b e r ic h t e s s o w i e d i e V o r b e r e it u n g d e r G e n e r a lv e r - s a m m l u n g u n d d ie Au s f ü h r u n g i h r e r B e s c h lü s s e ;
9 . d ie Be n a c h r ic h t i g u n g d e s R ic h t e r s im F a ll e d e r Ü b e r s c h u l d u n g .
§ 1 1 AU S G E S T AL T U N G D E R O B I G EN U N D D E R ER G ÄN Z E N D E N A U F G A B EN D e r VR h a t f o l g e n d e w e it e r e A u f g a b e n u n d K o m p e t e n z e n :
1 . Er l e g t d i e S t r a t e g i e d e s U n t e r n e h m e n s f e s t ;
2 . Er d e f i n ie r t d i e R ic h t li n ie n f ü r d ie C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ;
3 . Er v e r a b s c h i e d e t d ie L e it l in i e n f ü r d i e En t w ic k l u n g d e r T a r i f s t r u k t u r s o w ie F ü h - r u n g s d o k u m e n t e v o n s t r a t e g is c h e r B e d e u t u n g ;
4 . Er g e n e h m i g t d a s J a h r e s p r o g r a m m , d i e Er g e b n is - , I n v e s t it i o n s - u n d L i q u i d it ä t s - b u d g e t s s o w i e a l le Bu d g e t n a c h t r ä g e u n d le g t im R a h m e n d e r Bu d g e t g e n e h m i- g u n g d ie F i n a n z k o m p e t e n z d e r G L f e s t ;
5 . Er b e f i n d e t ü b e r A l l ia n z e n , d e n Er w e r b b z w . d ie V e r ä u s s e r u n g v o n B e t e il i g u n - g e n , d i e Be g r ü n d u n g b z w . A u f l ö s u n g v o n J o i n t Ve n t u r e s s o w i e ü b e r s t r u k t u r e ll e Ä n d e r u n g e n in d e r G e s e lls c h a f t ( O r g a n i g r a m m ) ;
6 . Er e n t s c h e i d e t ü b e r d i e U n t e r s c h r if t s b e r e c h t i g u n g a l le r M i t a r b e it e r i n n e n u n d M it a r b e i t e r ( v g l . a u c h § 2 1 O G R ) .
7 . Er l e g t d ie Ko m p e t e n z e n d e r o p e r a t iv e n G e s c h ä f t s f ü h r u n g f e s t , u m b e i u n g e n ü - g e n d e r Q u a l i t ä t d e s D a t e n s a t z e s ( s c h l e c h t e D a t e n q u a l it ä t , u n g e n ü g e n d e D a - t e n la g e ) g e e i g n e t e M a s s n a h m e n z u t r e f f e n ;
8 . Er b e z e ic h n e t d ie n ic h t t a r if i e r t e n L e is t u n g e n , w e lc h e in d e n B e w e r t u n g s k o m - p e t e n z b e r e ic h d e r T a r i f p a r t n e r f a l l e n ;
9 . Er is t b e f u g t , ü b e r a l l e A n g e le g e n h e it e n Be s c h lu s s z u f a s s e n , d i e n ic h t e in e m a n d e r e n O r g a n d e r G e s e lls c h a f t d u r c h G e s e t z , St a t u t e n o d e r R e g l e m e n t e v o r - b e h a lt e n o d e r ü b e r t r a g e n s i n d . Er e n t s c h e i d e t a u c h ü b e r a l l e G e s c h ä f t e , d ie i h m d i e G L z u m En t s c h e i d v o r l e g t , in s b e s o n d e r e ü b e r G e s c h ä f t e , w e lc h e g e - m ä s s § 1 2 O G R s e i n e r G e n e h m i g u n g b e d ü r f e n .
§ 1 2 G E N EH M I G U N G B E ST I M M T E R R EC H T SG E S C H ÄF T E U N D H A N D L U N G E N U n a b h ä n g i g d a v o n , i n w e lc h e n Z u s t ä n d i g k e i t s b e r e ic h s i e f a ll e n , b e d ü r f e n d ie f o l g e n - d e n R e c h t s g e s c h ä f t e d e r v o r g ä n g i g e n Z u s t i m m u n g d u r c h d e n V R :
4 . V e r t r ä g e ü b e r d i e B e g r ü n d u n g o d e r A u f l ö s u n g v o n A l l ia n z e n ( § 1 1 Z if f . 5 O G R ) ; 5 . B e g i n n o d e r Be e n d i g u n g v o n G e r ic h t s v e r f a h r e n ;
6 . Er l a s s u n d Ä n d e r u n g d e s P e r s o n a lr e g l e m e n t s ; 7 . F e s t l e g u n g d e r F a l ld e f i n i t io n ;
8 . F e s t l e g u n g d e r H ö h e d e s F a l lb e i t r a g s ; 9 . G e n e h m i g u n g a l l f ä l l i g e r L iz e n z g e b ü h r e n .
§ 1 3 AU S K U N F T SR E C H T U N D B E R I C H T ER ST AT T U N G
1 A n d e n VR - S it z u n g e n k a n n j e d e s M it g li e d d e s VR v o n d e n a n d e r e n M it g li e d e r n s o - w i e d e r G L Au s k u n f t ü b e r a l l e A n g e l e g e n h e i t e n d e r G e s e l ls c h a f t v e r l a n g e n .
2 J e d e s M it g l ie d d e s VR k a n n z u d e m E i n b l ic k i n s p e z i f is c h e G e s c h ä f t s v o r f ä l le , Ak t e n u n d G e s e l ls c h a f t s d o k u m e n t e n e h m e n . D i e E in s ic h t n a h m e m u s s d e n R ic h t l i n e n d e r C o r p o r a t e G o v e r n a n c e e n t s p r e c h e n . D i e G L is t j e w e i ls ü b e r s o lc h e E i n s ic h t n a h m e n d u r c h d a s b e t r e f f e n d e VR - M i t g l i e d in Ke n n t n i s z u s e t z e n . D ie Pr o t o k o ll e ( e i n s c h l i e s s - l ic h Be i l a g e n ) v o n V R - S it z u n g e n , d i e G e s c h ä f t s b e r ic h t e s o w i e d i e B i la n z e n u n d Er - f o l g s r e c h n u n g e n s t e h e n a l le n M it g l i e d e r n d e s V R z u r j e d e r z e i t i g e n E i n s ic h t a m S i t z d e r G e s e l ls c h a f t o f f e n . R e g e lu n g e n o d e r Be s c h lü s s e d e s VR , d i e d a s R e c h t a u f Au s - k u n f t u n d E i n s ic h t n a h m e d e r M i t g l i e d e r d e s V R e r w e it e r n , b l e ib e n v o r b e h a l t e n .
§ 1 4 AU S S C H Ü S S E
1 D e r V R k a n n s e i n e A u f g a b e n i n Au s s c h ü s s e n b e a r b e i t e n . D i e A u s s c h ü s s e b e s t e h e n i n d e r R e g e l m i n d e s t e n s a u s j e e i n e m V e r w a lt u n g s r a t s m i t g l i e d d e r K a n t o n e , d e r V e r - s ic h e r e r u n d d e r L e is t u n g s e r b r i n g e r . D e r VR e r n e n n t d i e M it g l ie d e r u n d b e s t i m m t d e n V o r s it z .
2 D i e Au s s c h ü s s e o r g a n is ie r e n s ic h s e l b s t u n d t r e f f e n s ic h , s o f e r n e s d i e G e s c h ä f t e e r f o r d e r n . F ü r d i e E i n b e r u f u n g z u S it z u n g e n u n d d ie Be s c h lu s s f a s s u n g u n d B e - s c h lu s s f ä h i g k e i t g e lt e n d i e R e g e l u n g e n d e s O G R , w i e s i e f ü r d e n V R f e s t g e h a lt e n w u r d e n , s i n n g e m ä s s . A n A b s t i m m u n g e n m ü s s e n m i n d e s t e n s d r e i M it g li e d e r t e i l n e h - m e n . Z ir k u la r b e s c h l ü s s e s i n d m ö g l ic h .
3 D i e A u s s c h ü s s e a n a ly s i e r e n b e s t i m m t e B e r e ic h e v e r t ie f t u n d e r s t a t t e n d e m V R z u r V o r b e r e it u n g s e i n e r B e s c h l ü s s e o d e r z u r W a h r n e h m u n g s e i n e r A u f s ic h t s f u n k t i o n Be - r ic h t . D e r VR le g t d ie A u f g a b e n d e r A u s s c h ü s s e p e r B e s c h l u s s f e s t .
4 D e r VR k a n n d e n Au s s c h ü s s e n , v o r b e h ä l t l ic h s e in e r a u s s c h li e s s l i c h e n Z u s t ä n d i g - k e it n a c h G e s e t z u n d St a t u t e n , f a l lw e is e d i e E n t s c h e id k o m p e t e n z ü b e r t r a g e n . D ie G e s a m t v e r a n t w o r t u n g f ü r d i e a n Au s s c h ü s s e ü b e r t r a g e n e n A u f g a b e n b le i b t b e im VR .
I I D ER V ER W A L T U N G SR A T
5 Es wird ein Aussc hus s „Finanzen“ gebildet. Ihm obliegen ins besonder e folgende
A u f g a b e n :
1 . Ü b e r p r ü f u n g d e r A u s g e s t a lt u n g d e s R e c h n u n g s w e s e n s u n d d e s s e n R e c h t s k o n - f o r m it ä t ;
2 . V o r b e r e it u n g d e s B u d g e t s ;
3 . B e u r t e i l u n g d e r J a h r e s a b s c h l ü s s e ;
4 . B e u r t e i l u n g d e r O r g a n i s a t i o n d e r i n t e r n e n F in a n z k o n t r o l le u n d d e r e x t e r n e n R e - v is io n .
6 Es wir d ein Ausschus s „ Personal“ gebildet. Ihm obliegen ins bes onder e folgende
A u f g a b e n :
1 . L e i t u n g d e s S e l e k t i o n s p r o z e s s e s u n d A n t r a g s t e l lu n g b e t r e f f e n d W a h l d e s / d e r C E O u n d d e r G L ;
2 . B e a n t r a g u n g d e r E n t s c h ä d i g u n g d e s VR u n d s e i n e r A u s s c h ü s s e ;
3 . Pr ü f u n g , V e r h a n d l u n g u n d B e a n t r a g u n g d e r E n t s c h ä d i g u n g d e s / d e r C EO u n d d e r G L ;
4 . V o r p r ü f u n g d e s P e r s o n a lr e g le m e n t s .
3 . A b s c h n it t : D e r V e r w a l t u n g s r a t s p r ä s id e n t / D i e V e r w a lt u n g s r a t s p r ä s i d e n t i n
§ 1 5 AU F G A B EN U N D KO M P ET E N Z EN
D e r Pr ä s id e n t / D i e P r ä s id e n t i n h a t f o l g e n d e i h m / i h r k r a f t G e s e l ls c h a f t s s t a t u t e n , z w i n g e n d e r G e s e t z e s v o r s c h r i f t e n u n d O G R z u g e w i e s e n e n Ko m p e t e n z e n u n d Au f g a - b e n :
1 . V o r b e r e it u n g d e r T r a k t a n d e n l is t e n f ü r d i e G e n e r a lv e r s a m m l u n g e n u n d d ie V R - S it z u n g e n ;
2 . F ü h r u n g d e s V o r s it z e s a n d e n G e n e r a lv e r s a m m l u n g e n u n d d e n V R - S it z u n g e n ; 3 . U n t e r z e ic h n e n d e r H a n d e ls r e g is t e r a n m e l d u n g e n b e t r e f f e n d d i e G e s e lls c h a f t ; 4 . U m f a s s e n d e O r ie n t ie r u n g d e s V R a n d e n VR - S it z u n g e n ü b e r d e n l a u f e n d e n G e -
s c h ä f t s g a n g u n d d i e w ic h t i g s t e n G e s c h ä f t s v o r f ä l le u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n
§ 1 9 O G R ;
5 . U n v e r z ü g l ic h e O r i e n t i e r u n g d e s VR ü b e r a u s s e r o r d e n t l ic h e Vo r f ä l l e , s o w e i t e r s e lb s t ü b e r s o lc h e i n f o r m ie r t is t , s ie h e § 1 9 O G R ;
§ 1 6 V ER T R ET U N G
S o l l t e d e r P r ä s i d e n t / d ie Pr ä s i d e n t in a n d e r A u s ü b u n g s e in e r / i h r e r Pr ä s id i a l a u f g a - b e n v e r h i n d e r t s e i n , s o v e r t r i t t ih n / s i e d e r V iz e p r ä s id e n t / d i e V iz e p r ä s i d e n t i n .
I I I D I E G E S C H Ä F T SF Ü H R U N G
I I I . D I E G E S C H Ä F T SF Ü H R U N G
§ 1 7 B E ST E L L U N G
1 D i e G L b e s t e h t m in d e s t e n s a u s d e m / d e r C EO u n d d e n L e it e r n d e r G e s c h ä f t s b e - r e ic h e g e m ä s s O r g a n i g r a m m i m A n h a n g .
2 D e r / D ie C EO h a t d e n V o r s it z u n d t r ä g t d i e o p e r a t iv e G e s a m t v e r a n t w o r t u n g . Kö n - n e n E n t s c h e i d u n g e n n ic h t i m Ko n s e n s h e r b e ig e f ü h r t w e r d e n , e n t s c h e i d e t d e r / d i e C E O .
3 D i e Z u t e i lu n g d e r A u f g a b e n u n d K o m p e t e n z e n i n n e r h a l b d e r G L e r g e b e n s ic h a u s d e m F u n k t i o n s m a t r ix g e m ä s s § 2 1 O G R , w e lc h e s d i e s e m R e g le m e n t a ls A n h a n g b e i- g e f ü g t is t .
§ 1 8 AU F G A B EN U N D KO M P ET E N Z EN D E S / D E R C E O
D e r / D ie C EO is t , u n t e r V o r b e h a lt z w i n g e n d e r g e s e t z l ic h e r B e s t i m m u n g e n u n d a u s - d r ü c k l ic h a n d e r s l a u t e n d e r B e s t i m m u n g e n i n d ie s e m O G R , f ü r a l l e o p e r a t i o n e l l e n B e - l a n g e d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g v e r a n t w o r t l ic h . Er / S i e h a t , i n s b e s o n d e r e f o l g e n d e A u f - g a b e n u n d K o m p e t e n z e n :
1 . D e r / D i e C EO is t d e r / d i e V o r s it z e n d e d e r G L ;
2 . D e r / D i e C EO s t e l l t A n t r a g a n d e n VR f ü r d a s J a h r e s p r o g r a m m , d i e Er g e b n is - , L iq u id i t ä t s - u n d I n v e s t it i o n s b u d g e t s s o w i e f ü r a l l e B u d g e t n a c h t r ä g e ;
3 . D e r / D ie C EO t r ä g t d i e Ve r a n t w o r t u n g f ü r d ie e i n w a n d f r e i e B u c h f ü h r u n g u n d d ie j e d e r z e i t ig e f in a n z i e l l e K o n t r o l le d e r G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t ;
4 . D e r / D i e C EO is t v e r a n t w o r t l ic h f ü r d i e K o m m u n ik a t i o n i m I n n e n - u n d A u s s e n - v e r h ä lt n is ; e r / s i e a r b e it e t z u d ie s e m Z w e c k i n Ab s t im m u n g m it d e m Pr ä s i d e n - t e n / d e r Pr ä s i d e n t i n e i n K o m m u n ik a t io n s k o n z e p t a u s u n d b e r e it e t d ie K o m m u - n ik a t io n z u s a m m e n m i t d e m Au s s c h u s s „ Kommunikation“ vor ;
5 . D e r / d ie C E O s t e l lt A n t r a g a n d e n VR u n d k o o r d i n i e r t An t r ä g e a u s d e r G L ; 6 . D e r / D i e C EO u n t e r s t ü t z t d e n VR u n d d e s s e n Pr ä s i d e n t e n / Pr ä s id e n t in b e i d e r
V o r b e r e it u n g d e r G e s c h ä f t e d e r G e n e r a lv e r s a m m l u n g .
§ 1 9 AU F G A B EN U N D KO M P ET E N Z EN D E R G E S C H ÄF T S L EI T U N G
D i e G e s c h ä f t s le i t u n g h a t in s b e s o n d e r e f o lg e n d e A u f g a b e n u n d K o m p e t e n z e n :
s c h a f t m it Au s n a h m e d e r M i t g l i e d e r d e r G L , d e n Er l a s s e in e s v o m V R z u g e n e h - m ig e n d e n P e r s o n a lr e g l e m e n t s , s o w i e f ü r a l l e w e i t e r e n p e r s o n e l le n B e l a n g e , s o i n s b e s o n d e r e f ü r d i e b u d g e t k o n f o r m e P e r s o n a l o r g a n is a t i o n , f ü r d e r e n z i e l g e - r e c h t e F ü h r u n g , f ü r d a s Be f ö r d e r u n g s w e s e n , f ü r d i e P e r s o n a lv o r s o r g e u n d f ü r d a s Pe r s o n a lv e r s ic h e r u n g s w e s e n ;
3 . D i e G L e r t e i lt d ie n o t w e n d i g e n We is u n g e n u n d k o n t r o l l ie r t d e r e n U m s e t z u n g u n d E in h a lt u n g i m R a h m e n d e r D u r c h f ü h r u n g v o n B e s c h l ü s s e n , R ic h t l i n i e n u n d W e i- s u n g e n , w e lc h e d ie G e n e r a lv e r s a m m l u n g u n d / o d e r d e r V R i m R a h m e n ih r e r K o m p e t e n z e n e r l a s s e n u n d a n o r d n e n ;
4 . D i e G L is t d a f ü r v e r a n t w o r t l ic h , d a s s b e i d e r g e s a m t e n G e s c h ä f t s t ä t ig k e it d i e e in s c h lä g i g e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n j e d e r z e it e in g e h a lt e n w e r d e n ; 5 . D i e G L s t e l lt d e m VR A n t r a g ü b e r d e n A b s c h l u s s v o n R e c h t s g e s c h ä f t e n g e m ä s s
§ 1 2 O G R ;
6 . D i e G L is t f ü r d i e Er s t e ll u n g u n d d i e E i n h a lt u n g d e s B u d g e t s v e r a n t w o r t l ic h ; 7 . D i e G L is t z u s t ä n d i g f ü r d ie D e f i n it i o n u n d A n p a s s u n g v o n St a n d a r d s f ü r d i e
d u r c h d i e N e t z w e r k s p i t ä l e r z u l i e f e r n d e n D a t e n s ä t z e ;
8 . D i e G L is t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e An p a s s u n g d e r K a lk u l a t i o n s d o k u m e n t e ;
9 . D i e G L is t v e r a n t w o r t li c h f ü r d ie A u f b e r e i t u n g u n d K o n s o l id i e r u n g d e r D a t e n d e r N e t z w e r k s p it ä le r ;
1 0 . D i e G L is t v e r a n t w o r t l ic h , V o r s c h l ä g e z u r S y s t e m a n p a s s u n g z u s a m m e ln , z u p r ü f e n s o w i e e in e V o r s e le k t io n z u t r e f f e n ;
1 1 . D i e G L is t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e S i m u l a t i o n d e r Ü b e r a r b e it u n g s a lt e r n a t iv e n m it d e n k o n s o li d i e r t e n D a t e n s o w i e A u s w e r t u n g u n d N e u b e r e c h n u n g d e r R e l a t iv g e - w ic h t e , d e r Z u - u n d A b s c h lä g e u s w . ;
1 2 . D i e G L is t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d ie U m s e t z u n g d e r b e s c h l o s s e n e n Sy s t e m a n p a s - s u n g e n u n d d i e A n t w o r t a n d i e An t r a g s t e l l e r ;
1 3 . D i e G L is t z u s t ä n d i g f ü r d i e I n f o r m a t i o n u n d D o k u m e n t a t i o n z u d e n Sy s t e m a n - p a s s u n g e n , in F o r m e i n e s e n t s p r e c h e n d e n B e r ic h t e s a u s d e m d i e j e w e i l ig e n Ä n d e r u n g e n f ü r d i e m e d iz i n is c h e n F a c h b e r e i c h e e r s ic h t lic h s i n d ;
1 4 . D i e G L m a c h t V o r s c h l ä g e f ü r An p a s s u n g e n d e r e i n h e i t l ic h e n F a l l d e f i n it i o n ( s t a - t i o n ä r e F ä l l e , V e r le g u n g e n , O u t l ie r r e g e lu n g e t c . ) a u f B a s is d e r Ar b e i t e n d e r Ar b e i t s g r u p p e F a l l d e f i n it i o n ;
1 5 . D i e G L is t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d ie B e r e c h n u n g d e s F a l l b e i t r a g e s u n d s t e l lt A n t r a g a n d e n V R . S ie is t z u s t ä n d i g f ü r d e n E in z u g d e s F a llz u s c h la g s .
§ 2 0 B ER I C H T E R S T AT T U N G
D e r / D i e C EO in f o r m i e r t d e n V R s c h r if t lic h s o o f t e s d a s G e s c h ä f t ( Br a n c h e n ü b l ic h -
I I I D I E G E S C H Ä F T SF Ü H R U N G
VR m o n a t lic h ü b e r d ie f i n a n z i e l le , in s b e s o n d e r e ü b e r d i e a k t u e l l e L i q u i d it ä t s s i t u a t i o n d e r G e s e lls c h a f t . D i e G L i n f o r m i e r t ü b e r d e n a l l g e m e in e n G e s c h ä f t s g a n g s o w i e ü b e r b e s o n d e r e G e s c h ä f t e u n d E n t s c h e i d e , w e lc h e s i e a ls G L g e t r o f f e n h a t . D ie G L h a t d a b e i d i e I n f o r m a t i o n e n , B e r ic h t e , V o r s c h lä g e , Er l ä u t e r u n g e n , e t c . g r u n d s ä t z l ic h a n d e n V R - Pr ä s id e n t e n / VR - P r ä s i d e n t i n z u r ic h t e n . B e s o n d e r e u n d a u s s e r o r d e n t l ic h e V o r f ä l le m e ld e t d i e G L d e m / d e r C EO u n d d e m / d e r VR P u n v e r z ü g l ic h . D ie I n f o r m a t io n a n a l l e M i t g l i e d e r d e s VR e r f o lg t ü b e r d e n / d i e V R P .
§ 2 1 V ER T R ET U N G S R EC H T U N D Z EI C H U N G S BE R E C H T I G U N G
D i e M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t s s o w ie d e r / d ie C E O s i n d g e m ä s s E in t r a g i m H a n - d e ls r e g is t e r z e ic h n u n g s b e r e c h t i g t . W e it e r e Z e ic h n u n g s b e r e c h t i g u n g e n k a n n d e r / d i e C E O m i t t e ls e i n e r F u n k t i o n s m a t r ix f e s t l e g e n , in s b e s o n d e r e b e t r e f f e n d Ar b e i t s - , M a n - d a t s - u n d D a t e n s c h u t z v e r t r ä g e n s o w i e V e r t r ä g e n m it D i e n s t le is t e r n . D i e s e F u n k t i- o n s m a t r ix is t d e m V R z u r K e n n t n is z u b r in g e n .
I V . SC H L U S S B E ST I M M U N G EN
§ 2 2 SO R G F A L T S - U N D T R EU E P F L I C H T
D e r V R , d e r / d i e C EO u n d d i e G L e r f ü l l e n i h r e A u f g a b e n m i t a l l e r S o r g f a l t u n d w a h r e n d ie I n t e r e s s e n d e r G e s e ll s c h a f t i n g u t e n T r e u e n .
§ 2 3 V ER T R A U L I C H K EI T
1 D i e V R - M i t g l i e d e r , d e r / d i e C EO u n d d i e G L s i n d v e r p f l ic h t e t , s ä m t l ic h e I n f o r m a t i- o n e n u n d D o k u m e n t e , w e lc h e s i e im Z u s a m m e n h a n g m it i h r e r F u n k t i o n a ls O r g a n d e r G e s e l ls c h a f t e r h a l t e n b z w . e in g e s e h e n h a b e n , v e r t r a u l ic h z u b e h a n d e l n .
2 N a c h B e e n d ig u n g i h r e r F u n k t i o n s in d s i e v e r p f l ic h t e t , s ä m t l ic h e i m Z u s a m m e n h a n g m it d e r G e s e lls c h a f t s t e h e n d e n D o k u m e n t e a n d i e s e z u r ü c k z u g e b e n u n d d ie d a r i n e n t h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n w e d e r D r i t t e n b e k a n n t z u g e b e n , n o c h s e lb s t o d e r d u r c h D r i t t e z u m N a c h t e i l d e r G e s e l ls c h a f t z u v e r w e r t e n .
§ 2 4 G E S C H ÄF T SJ A H R
D a s G e s c h ä f t s j a h r e n t s p r ic h t d e m K a l e n d e r j a h r .
§ 2 5 I N KR A F T T R ET EN
D i e s e s R e g l e m e n t t r i t t i m Z e i t p u n k t s e i n e r V e r a b s c h ie d u n g i n Kr a f t u n d e r s e t z t a ll e b is h e r i g e n R e g l e m e n t e .
