Regolamento
sull’organizzazione (RO) della
SwissDRG SA, Berna
Appr ov ato dal c ons iglio d’amminis tr azione il 6 dicembr e 2019
L a v e r s i o n e i n l in g u a t e d e s c a f a f e d e .
PU N T I P R EL I M I N A R I
L ' o b i e t t iv o è q u e l l o d i d e l i m it a r e i c o m p it i t r a il c o n s i g l io d’amminis traz ione/s oc ietà e l a s e g r e t e r i a e s e c u t iv a . N o n è i n t e s o a r e g o l a m e n t a r e i n p i e n o t u t t e l e a r e e d i c o m - p e t e n z a . A lc u n e q u e s t i o n i r i c h i e d o n o u n a r e g o l a m e n t a z i o n e c o m p l e m e n t a r e , c h e è c o m u n q u e d i c o m p e t e n z a d e l la d ir e z io n e , a m e n o c h e i l c o n s ig l i o d’ amminis tr azione n o n n e s ia e s p r e s s a m e n t e r e s p o n s a b i le . I l r egolamento s ull’or ganizz azione spiega d o v e s o n o p r e v is t i r e g o l a m e n t i s u p p l e m e n t a r i . L a d ir e z io n e d e v e a v e r e i l m a g g io r m a r g i n e d i m a n o v r a p o s s ib i l e . I l c o n s i g l io d’amministr az ione può interv enir e in c on- f o r m it à a l l o s t a t u t o s o c i a l e o e s e r c i t a r e i l d ir it t o d i a c c e s s o s e lo r i t i e n e n e c e s s a r io .
Il r egolamento s ull’or ganizz az ione è pubblic o.
I b a s i , o b i e t t iv o e p r i n c i p i d e l l a d e l e g a
I . B A SI , O B I ET T I VO E P R I N C I P I D E L L A D E L E G A
§ 1 B A SI
I l p r e s e n t e r e g o l a m e n t o è e m a n a t o d a l c o n s i g li o d ' a m m i n is t r a z io n e d e l l a S w is s D R G S A ( d i s e g u i t o d e n o m i n a t a " l a s o c i e t à " ) i n b a s e a l l' a r t . 7 1 6 b C O e a l l ' a r t . 1 5 c p v . 2 d e l l o s t a t u t o d e l l a s o c i e t à .
§ 2 O B I E T T I V O
Nell’ambito delle disposiz ioni di legge e di statuto, il r egolamento s ull’or ganizz az ione ( d i s e g u i t o a b b r e v ia t o « R O » ) d is c i p l i n a l e a t t r ib u z i o n i , i p o t e r i e le r e s p o n s a b i l it à d e g l i o r g a n i e s e c u t iv i d e l l a s o c ie t à , c h e s o n o :
• il c onsiglio d’amminis traz ione ( di s eguito abbrev iato «CA»),
• i l/ l a C EO ,
• l a d ir e z i o n e ( d i s e g u it o a b b r e v i a t o « D I » )
§ 3 PR I N C I P I O : D E L EG A D E L L A D I R EZ I O N E
1 I l C A, i n q u a n t o o r g a n o , s v o lg e n e l s u o in s i e m e i c o m p i t i c h e g li s o n o o b b l i g a t o r ia - m e n t e a s s e g n a t i a i s e n s i d e l l' a r t . 7 1 6 a C O e c h e g l i s o n o a f f i d a t i a i s e n s i d e l l' a r t . 1 5 d e l l o s t a t u t o e d e l p r e s e n t e R O ( i n p a r t ic o la r e § § 1 0 e 1 1 R O ) .
2 I n b a s e a l l ' a r t . 7 1 6 b C O , l a g e s t io n e o p e r a t i v a è d e l e g a t a a l/ a l la C E O ( c f r . § 1 7 e s e g g . R O ) , m e n t r e i l C A r im a n e r e s p o n s a b i l e d e l l a s u p e r v is i o n e d e l / d e l la C EO e v i e n e r e g o l a r m e n t e in f o r m a t o d a l C EO s u l l' a n d a m e n t o d e g l i a f f a r i .
I I . IL CO NSIG LIO D’AMMINISTRAZIO NE
1a s e z i o n e : g e n e r a l it à e d o r g a n iz z a z io n e
§ 4 C O ST I T U Z I O N E
1 L a d u r a t a d e l m a n d a t o d e i m e m b r i d e l C A è f is s a t a d a g l i s t a t u t i .
2 I l C A s i c o s t it u is c e e d e le g g e t r a i s u o i m e m b r i i l / la p r e s i d e n t e e i l / l a v ic e p r e s i d e n t e p e r u n p e r i o d o c o r r is p o n d e n t e a ll a d u r a t a d e l m a n d a t o d e l C A.
3 I n c a s o d i c a m b ia m e n t o d e l / d e l l a p r e s i d e n t e , i l C A s i c o s t it u is c e d i n u o v o .
§ 5 R I U N I O N I
1 I l C A s i r iu n is c e t u t t e l e v o lt e c h e g l i a f f a r i l o r ic h i e d o n o , m a a l m e n o q u a t t r o v o l t e a ll ' a n n o .
2 È c o n v o c a t o d a l / d a l l a p r e s i d e n t e . O g n i m e m b r o d e l C A h a i l d ir i t t o d i r ic h ie d e r e u n a r i u n i o n e in q u a ls i a s i m o m e n t o , s p e c i f i c a n d o l' o g g e t t o d e l le t r a t t a t iv e . S e v i e n e r i- c h ie s t a u n a r i u n io n e , e s s a d e v e e s s e r e t e n u t a e n t r o u n m a s s i m o d i 2 0 g io r n i .
3 S u i n v it o d e l / d e l la p r e s i d e n t e , a l le r i u n i o n i d e l C A p o s s o n o p a r t e c i p a r e a n c h e t e r z i c o n f u n z io n i c o n s u l t iv e .
4 L a c o n c o v a z i o n e , d i n o r m a , d e v e e s s e r e f o r m u l a t a p e r is c r it t o c o n d i e c i g io r n i d i a n t ic ip o e d e v e in d ic a r e g l i a r g o m e n t i a l l' o r d i n e d e l g i o r n o . I p r in c i p a l i d o c u m e n t i d i r i u n i o n e e le p r o p o s t e d i d e c is i o n e s o n o i n l i n e a d i m a s s i m a a l l e g a t i a l l' a v v is o .
5 L e d e c is i o n i r i g u a r d a n t i d e i p u n t i a l l' o r d in e d e l g i o r n o i l c u i t r a t t a m e n t o è s t a t o r ic h i e s t o s o l o d o p o l' in v i o d e l l' i n v i t o o d u r a n t e la r i u n io n e s t e s s a , o p e r i q u a l i n o n è s t a t a p r e s e n t a t a la d o c u m e n t a z i o n e i n t e m p o u t i le , p o s s o n o e s s e r e p r e s e s o l o s e t u t t i i m e m b r i p r e s e n t i d e l C A n e a p p r o v a n o i l t r a t t a m e n t o .
§ 6 R E M U N E R AZ I O N E
1 L a r e m u n e r a z i o n e d e i m e m b r i d e l CA è fiss ata dall’assemblea generale . Oltr e alla r e m u n e r a z i o n e f is s a , i m e m b r i d e l C A r ic e v o n o u n c o m p e n s o s o t t o f o r m a d i u n o n o - r a r io e i l r i m b o r s o d e l l e l o r o s p e s e d i v i a g g i o , d’alloggio e di v itto.
2 L e a t t iv i t à s t r a o r d i n a r i e c h e e s u l a n o d a l la n o r m a l e a t t iv it à d e l C A d e v o n o e s s e r e r e m u n e r a t e i n a g g i u n t a i n b a s e a l c o r r is p o n d e n t e a c c o r d o s c r it t o .
3 I l / la p r e s i d e n t e o i l/ l a v ic e p r e s i d e n t e p r e s i e d e l a r i u n i o n e .
I I IL CONSIG LIO D’AMMINI STRAZIONE
§ 7 Q U O R U M E D EC I SI O N I
1 L e d e l ib e r e d e l C A s o n o v a li d e s e s o n o p r e s e n t i a l m e n o q u a t t r o m e m b r i o l t r e a l / a l l a p r e s i d e n t e o a l / a l la v i c e p r e s i d e n t e .
2 L e d e c is i o n i d e l C A e l e e le z i o n i r ic h i e d o n o l a m a g g io r a n z a s e m p l i c e d e i v o t i e s - p r e s s i , f a t t e s a lv e l e d i s p o s iz i o n i l e g a l i d e r o g a t o r ie e le e c c e z i o n i e l e n c a t e d i s e g u i t o . I n c a s o d i p a r it à d i v o t i , p r e v a le i l v o t o d e l p r e s i d e n t e d e ll ' a s s e m b le a . L e d e c is i o n i r e la t iv e a l l e m o d i f ic h e d e l l a s t r u t t u r a t a r i f f a r i a e a l la s u a r ic h i e s t a d’appr ovaz ione da p a r t e d e l le a u t o r it à d’appr ov azione r ic hiedono anche l'accor do dei membr i del CA d e g l i a z i o n is t i " s a n t é s u is s e " o " H + " p r e s e n t i . I n m a n c a n z a d i u n a n i m i t à t r a i m e m b r i d e l C A d i u n o d i q u e s t i d u e a z i o n is t i p r e s e n t i, e s s i s i d e v o n o c o n c o r d a r e s u u n a p o s iz i o n e . Se i m e m b r i d e l C A d e l l' a z i o n is t a n o n s o n o in g r a d o d i r a g g iu n g e r e u n a c c o r d o , la d e c is i o n e p r o p o s t a s i c o n s i d e r a a c c e t t a t a d a t a le a z i o n is t a .
3 L e s e g u e n t i d e c is i o n i p o s s o n o e s s e r e p r e s e s o lo c o n l a m a g g io r a n z a d i t r e q u a r t i d e i v o t i e s p r e s s i :
1 . modific a del r egolamento s ull’or ganizz az ione ;
2 . a p p r o v a z i o n e d e l b u d g e t ;
3 . dec is ioni c he riguar dano l’importo del for fait per c as o e degli ev entuali diritti di l ic e n z a ;
4 . i n v e s t im e n t i e s p e s e n o n p r e v is t i n e l b u d g e t e s u p e r i o r i a C H F 5 0 0 0 0 .–;
5 . l a s t i p u la z i o n e d i c o n t r a t t i v i n c o l a n t i p e r l a s o c ie t à p e r u n p e r i o d o d i a lm e n o 1 2 m e s i o c h e p r e v e d o n o u n o b b l ig o d i p a g a m e n t o s u p e r io r e a C H F 1 0 0 ' 0 0 0 . - . C i ò n o n s i a p p l ic a a i c o n t r a t t i, i n p a r t ic o l a r e a i c o n t r a t t i d i l a v o r o , s p e c if ic a t i n e l l a m a t r ic e d e l l e f u n z i o n i s e c o n d o i l § 2 1 R O .
4 G l i a z i o n is t i c o n c o r d a n o t r a l o r o c h e l e s e g u e n t i d e c is io n i p o s s o n o e s s e r e a d o t t a t e s o l o c o n l a m a g g i o r a n z a d e i t r e q u a r t i d e i v o t i e s p r e s s i e d e i t r e q u a r t i d e i m e m b r i d e l C A d e g li a z i o n is t i " s a n t é s u is s e " e " H + " p r e s e n t i . :
1 . p r im a d e c is i o n e s u l l a s t r u t t u r a t a r i f f a r i a e r i c h ie s t a d i p r i m a a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l l e a u t o r it à d’appr ov azione ;
2 . is c r iz io n e d e i n u o v i t it o la r i d i a z i o n i n o m i n a t iv e n e l li b r o d e i s o c i ; 3 . l iq u i d a z i o n e e f u s i o n e d e l l a s o c ie t à .
§ 8 D E C I S I O N I T R A M I T E C I R C O L AR I O P ER T L EF O N O
1 L e d e c is i o n i d e l C A p o s s o n o e s s e r e p r e s e a n c h e t r a m i t e c ir c o l a r e , a c o n d iz io n e c h e n e s s u n m e m b r o d e l C A r ic h i e d a d e l i b e r a z io n i o r a li . .
2 2 L e d e c is i o n i d e l C A p o s s o n o e s s e r e p r e s e a n c h e t e l e f o n ic a m e n t e c o n s u c c e s s iv a c o n f e r m a s c r it t a , a m e n o c h e u n m e m b r o d e l C A n o n r ic h i e d a l a d i s c u s s io n e i n u n a r i u n i o n e . .
§ 9 PR O C E S SO V E R B AL E
1 L e t r a t t a t iv e e l e d e c is io n i d e l C A s o n o m e s s e a v e r b a l e . I l v e r b a l e è f ir m a t o d a l / d a l la p r e s id e n t e e d a l / d a l la s e g r e t a r io / a . I l v e r b a l e d e v e e s s e r e i n v i a t o a i m e m b r i d e l C A e n t r o e n o n o lt r e 2 0 g io r n i d a l la r iu n i o n e e d a l la p r e s a d e l l e d e c is i o n i .
2 N e l c a s o d i d e c is i o n i m e d i a n t e c ir c o l a r e , l a c ir c o l a r e d i d e c is i o n e f ir m a t a d a t u t t i i m e m b r i d e l C A , c o m p r e s i q u e l l i c h e n o n la a p p r o v a n o , è c o n s i d e r a t a c o m e u n p r o - c e s s o v e r b a l e . I n c a s o d i d e c is io n i p r e s e p e r t e l e f o n o , la s u c c e s s iv a c o n f e r m a s c r it t a ( § 8 , c p v . 2 R O ) e q u iv a l e a l v e r b a l e .
3 I l v e r b a le d e v e e s s e r e s o t t o p o s t o a l l' a p p r o v a z i o n e d e l C A n e l la s u c c e s s iv a r iu n io n e d e l C A . ; l a r e l a t iv a d e c is io n e d e v e e s s e r e r i p o r t a t a n e l n u o v o v e r b a le .
2a s e z i o n e : a t t r ib u z i o n i e c o m p e t e n z e
§ 1 0 AT T R I B U Z I O N I I N T R A S M I S SI B I L I E D I N A L I EN A B I L I
C o n f o r m e m e n t e all’ar t. 716a CO e all’ar t. 15 degli statuti, il CA ha le attr ibuzioni e c o m p e t e n z e in t r a s m is s i b i l i e d i n a l i e n a b i l i s e g u e n t i :
1 . e s e r c i t a r e l' a l t a d ir e z i o n e d e l la s o c i e t à e im p a r t ir e l e is t r u z i o n i n e c e s s a r i e ; 2 . d e f in ir e l’or ganizz azione ;
3 . l’or ganizz az ione della c ontabilità e del controllo finanz iario, nonché l’alles ti- m e n t o d e l p i a n o f i n a n z i a r i o , p e r q u a n t o n e c e s s a r io a l l a g e s t i o n e d e l la s o c i e t à ; 4 . n o m i n a r e e r e v o c a r e i l / l a C EO e g l i a l t r i m e m b r i d e l C A ;
5 . e s e r c i t a r e l’alta v igilanza s ulle pers one incaric ate della ges tione, in partic olare p e r q u a n t o c o n c e r n e l ' o s s e r v a n z a d e l l a le g g e , d e ll o s t a t u t o , d e i r e g o l a m e n t i e d e l l e is t r u z i o n i i m p a r t i t e ;
6 . d e c i d e r e l a s t r u t t u r a t a r if f a r i a , l e s u e d is p o s iz io n i d i a p p l ic a z i o n e e le s u e m o - d if ic h e , n o n c h é l a d o m a n d a d a p r e s e n t a r e a l l e a u t o r it à d i a p p r o v a z i o n e ;
7 . p r e n d e r e d e c is i o n i r e l a t iv e a g l i a c c o r d i d i c o o p e r a z io n e e a l la d e le g a a t e r z i d i m a n d a t i l e g a l i c o n f e r it i a l la s o c i e t à ;
8 . r e d i g e r e l a r e l a z i o n e s u ll a ges tione, pr epar are l’assemblea gener ale e d es e- g u ir e l e s u e d e li b e r a z i o n i ;
9 . i n f o r m a r e i l g i u d ic e i n c a s o d i e c c e d e n z a d i d e b it i .
I I IL CONSIG LIO D’AMMINISTRAZIONE
§ 1 1 O R G AN I Z Z AZ I O N E D E L L E AT T R I B U Z I O N I S O P R A M EN Z I O N A T E E C O M P L E- M EN T A R I
I l C A h a i n o lt r e l e a t t r i b u z i o n i e c o m p e t e n z e s e g u e n t i :
1 . definisc e la s tr ategia dell’azienda ;
2 . d e f in is c e l e l i n e e g u i d a p e r i l C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ;
3 . a d o t t a l e li n e e g u id a p e r l o s v i lu p p o d e l l a s t r u t t u r a t a r if f a r ia e d e i d o c u m e n t i d i g e s t io n e d i i m p o r t a n z a s t r a t e g ic a ;
4 . a p p r o v a i l p r o g r a m m a a n n u a l e , i b u d g e t s d i r is u l t a t o , d i i n v e s t i m e n t o e d i l i q u i- d it à , n o n c h é t u t t i i s u p p le m e n t i a l b u d g e t e d e t e r m in a l a c o m p e t e n z a f i n a n z i a r ia d e l l a D I n e l l' a m b i t o d e l l' a p p r o v a z i o n e d e l b u d g e t ;
5 . d e c i d e i n m e r i t o a d a l l e a n z e , a ll ' a c q u is iz i o n e o a l la c e s s io n e d i p a r t e c i p a z i o n i , a ll a c r e a z i o n e o a ll o s c i o g l i m e n t o d i j o i n t - v e n t u r e e a i c a m b i a m e n t i s t r u t t u r a l i d e l l a s o c ie t à ( o r g a n i g r a m m a ) ;
6 . d e c i d e s u l d ir it t o d i f ir m a p e r t u t t i / e i / le c o l l a b o r a t o r i / ic i ( c f r . a n c h e § 2 1 R O ) ; 7 . s t a b i lis c e le c o m p e t e n z e d e l l a d ir e z io n e o p e r a t iv a a l f i n e d i a d o t t a r e m is u r e
a d e g u a t e in c a s o d i i n s u f f ic i e n t e q u a l i t à d e ll’insieme dei dati (scars a qualità dei d a t i, d a t i in s u f f ic ie n t i ) ;
8 . d e s i g n a l e p r e s t a z io n i n o n a p a g a m e n t o , c h e r i e n t r a n o n e l l’ambito di compe- t e n z a d e l l a v a lu t a z io n e d e i p a r t n e r t a r if f a r i ;
9 . è a u t o r iz z a t o a d e l i b e r a r e s u t u t t e l e m a t e r i e c h e n o n s i a n o r is e r v a t e o a f f i d a t e a d a l t r o o r g a n o d e l l a s o c ie t à d a l l a le g g e , d a g l i s t a t u t i o d a i r e g o la m e n t i. D e c id e a n c h e s u t u t t e l e q u e s t i o n i c h e l a D I g l i s o t t o p o n e p e r d e c is i o n e , i n p a r t ic o l a r e q u e l le c h e r ic h i e d o n o l a s u a a p p r o v a z i o n e a i s e n s i d e l § 1 2 R O .
§ 1 2 A P PR O V A Z I O N E D I A T T I G I U R I D I C I E D AT T I S P E C I F I C I
I n d ip e n d e n t e m e n t e d a l lo r o a m b it o d i c o m p e t e n z a , i s e g u e n t i a t t i g i u r id ic i r ic h i e d o n o l a p r e v e n t iv a a p p r o v a z i o n e d e l C A:
1 . a z io n i c h e , s e c o n d o l ' e s p e r i e n z a g e n e r a l e , p o s s o n o a v e r e u n ' in f lu e n z a d u r a t u r a s u ll ' a n d a m e n t o d e l l' a t t iv i t à e / o s u l lo s v i l u p p o dell’attiv ità e/o sull'immagin e c o m m e r c i a l e ;
2 . p r e s t it i e a lt r e o p e r a z i o n i d i f i n a n z i a m e n t o , g a r a n z i e , f i d e j u s s i o n i e s o p r a v v e n i- e n z e p a s s iv e , p e g n i e a lt r e o p e r a z i o n i d i c o p e r t u r a ;
3 . l a c e s s io n e e l a c o s t i t u z io n e i n p e g n o d i a t t i v it à s i g n if ic a t iv e ;
4 . c o n t r a t t i p e r la c o s t it u z i o n e o l o s c i o g l im e n t o d i a l le a n z e ( § 1 1 c . 5 R O ) ;
9 . l' a p p r o v a z i o n e d i e v e n t u a l i d ir it t i d i l ic e n z a .
§ 1 3 D I R I T T O D’ACCESSO E ATTIVITA` DI RENDICO NTO
1 I n o c c a s io n e d e l le r iu n io n i d e l C A, o g n i m e m b r o d e l C A h a i l d ir i t t o d i r ic h i e d e r e i n f o r m a z i o n i a g li a l t r i m e m b r i n o n c h é a l l a D I s u t u t t e le q u e s t io n i r e l a t iv e a l l a s o c ie t à .
2 O g n i m e m b r o d e l C A h a i n o lt r e i l d ir i t t o d i c o n s u l t a r e t r a n s a z i o n i , f a s c ic o l i e d o c u - m e n t i s p e c if ic i d e l l a s o c ie t à . L a c o n s u l t a z i o n e d e v e e s s e r e c o n f o r m e a l l e li n e e g u i d a i n m a t e r i a d i C o r p o r a t e G o v e r n a n c e . L a D I d e v e e s s e r e i n f o r m a t a d a l r is p e t t iv o m e m b r o d e l C A d i c i a s c u n a d i q u e s t e c o n s u lt a z i o n i . I v e r b a l i ( c o m p r e s i g l i a l le g a t i) d e l l e r i u n i o n i d e l C A , l e r e l a z i o n i a n n u a l i, n o n c h é i b i la n c i e i c o n t i e c o n o m ic i s o n o a d is p o s iz i o n e d i t u t t i i m e m b r i d e l C A p e r l a c o n s u lt a z io n e i n q u a ls i a s i m o m e n t o p r e s s o l a s e d e d e ll a s o c ie t à . I r e g o l a m e n t i o l e d e c is i o n i d e l C A c h e e s t e n d o n o i l d ir i t t o a l l' i n f o r m a z i o n e e a l l a c o n s u l t a z i o n e d e i m e m b r i d e l C A r e s t a n o r is e r v a t i .
§ 1 4 C O M M I S S I O N I
1 I l C A p u ò s v o l g e r e i p r o p r i c o m p it i in s e n o a l l e c o m m is s i o n i . D i r e g o la , l e c o m m is - s i o n i s o n o c o m p o s t e d a a l m e n o t r e m e m b r i d e l C A, i n r a p p r e s e n t a n z a d e i c a n t o n i, d e g l i a s s ic u r a t o r i e d e i f o r n i t o r i d i s e r v iz i . I l C A n o m i n a i m e m b r i e i l / l a p r e s id e n t e . .
2 L e c o m m is s i o n i s i o r g a n iz z a n o d a s o l i e s i r iu n is c o n o q u a n d o g l i a f f a r i l o r ic h ie d o n o . P e r l a c o n v o c a z i o n e d e ll e r iu n io n i, l' a d o z i o n e d e l l e d e c is io n i e i l n u m e r o l e g a l e s i a p p l ic a n o p e r a n a lo g ia l e r e g o l e d e l R O s t a b i l it e p e r i l C A . A lm e n o t r e m e m b r i d e v o n o p a r t e c i p a r e a l v o t o . L e d e c is io n i p o s s o n o e s s e r e p r e s e t r a m i t e c ir c o l a r i .
3 L e c o m m is s i o n i a n a l iz z a n o in m o d o a p p r o f o n d i t o a lc u n i s e t t o r i e r if e r is c o n o a l C A p e r la p r e p a r a z i o n e d e ll e s u e d e c is i o n i o p e r l' e s e r c iz i o d e l la s u a f u n z i o n e d i v i g i- l a n z a . I l C A d e t e r m i n a l e a t t r i b u z i o n i d e l l e c o m m is s i o n i c o n d e l ib e r a .
4 I l C A p u ò , d i v o lt a i n v o lt a , d e l e g a r e i p r o p r i p o t e r i d e c is io n a li a l l e c o m m is s i o n i , f a t t e s a lv e le m a t e r i e d i s u a e s c l u s iv a c o m p e t e n z a a i s e n s i d i l e g g e e d i s t a t u t o . I l C A m a n t i e n e la r e s p o n s a b i l it à g e n e r a l e p e r i c o m p it i d e l e g a t i a l l e c o m m is s i o n i .
5 V ie n e is t i t u i t a u n a c o m m is s i o n e « f i n a n z i a r i a » . Es s a h a i n p a r t ic o la r e i s e g u e n t i p o t e r i :
1 . e s a m e d e i p r in c i p i c o n t a b i li e l a l o r o c o n f o r m it à a l l a l e g g e ; 2 . l a p r e p a r a z i o n e d e l b u d g e t ;
3 . l a v a lu t a z i o n e d e i c o n t i a n n u a li ;
4 . v a lu t a z i o n e d e l l' o r g a n iz z a z i o n e d e l c o n t r o l l o f i n a n z i a r i o in t e r n o e d e l l a r e v i- s i o n e c o n t a b i l e e s t e r n a .
I I IL CONSIG LIO D’AMMINI STRAZIONE
6 V ie n e is t i t u i t a u n a c o m m is s i o n e « p e r s o n a l e » . Es s a h a i n p a r t ic o la r e i s e g u e n t i p o t e r i :
1 . g e s t io n e d e l p r o c e s s o d i s e l e z i o n e e d e p o s i t o d e ll e d o m a n d e p e r l a s e l e z io n e d e l C EO e d e l l a D I ;
2 . l a r ic h i e s t a d i r e m u n e r a z io n e d e l C A e d e l l e s u e c o m m is s io n i ;
3 . l’es ame, la negoz iaz ione e la r ic hies ta di r emuner azione del CEO e della DI ;
4 . l’es ame preliminar e del r egolamento del pers onale.
3e s e z i o n e : I l/ l a pres idente del c ons iglio d’amministr az ione
§ 1 5 AT T R I B U Z I O N I E C O M P ET EN Z E
I n c o n f o r m i t à c o n lo S t a t u t o , l e d is p o s iz i o n i d i l e g g e i m p e r a t iv e e i l R O , i l/ l a p r e s i- d e n t e h a l e a t t r i b u z i o n i e c o m p e t e n z e s e g u e n t i :
1 . p r e p a r a r e l' o r d i n e d e l g io r n o d e l l e a s s e m b l e e g e n e r a li e d e l l e r i u n i o n i d e l C A;
2 . p r e s i e d e r e l e a s s e m b l e e g e n e r a l i e le r iu n i o n i d e l C A ;
3 . f ir m a r e l e is c r iz io n i n e l r e g is t r o d i c o m m e r c i o r e la t iv e a ll a s o c i e t à ;
4 . i n f o r m a r e d e t t a g li a t a m e n t e i l C A n e l le s u e r i u n i o n i s u l lo s t a t o d i a v a n z a m e n t o d e l l e a t t iv it à i n c o r s o e s u l le p r i n c i p a l i o p e r a z io n i, t e n e n d o c o n t o d e l § 1 9 R O ; 5 . i n f o r m a r e i m m e d ia t a m e n t e i l C A in c a s o d i e v e n t i e c c e z io n a li , n e l l a m is u r a i n
c u i n e s ia a c o n o s c e n z a l u i s t e s s o , c f r . § 1 9 R O ;
6 . r e d i g e r e e a n n u n c i a r e l e d e c is i o n i e l e s p ie g a z io n i d e l C A ;
7 . s o r v e g l i a r e e g a r a n t i r e l a c o r r e t t a a t t u a z i o n e d e l le d e c is i o n i d e l C A e d e l l' a s s e m b l e a g e n e r a l e .
§ 1 6 R A P P R E S EN T A N Z A
S e i l/ l a p r e s i d e n t e n o n è i n g r a d o d i s v o l g e r e le s u e f u n z io n i d i p r e s i d e n t e , i l/ l a p r e - s i d e n t e è r a p p r e s e n t a t o d a l / d a l l a v ic e p r e s i d e n t e . .
I I I . L A D I R EZ I O N E
§ 1 7 N O M I N A
1 L a D I è c o m p o s t a a l m e n o d a l / d a l l a C EO e d a i r e s p o n s a b i l i d e l l e ar ee d’attiv ità s e c o n d o l' o r g a n ig r a m m a in a l l e g a t o .
2 I l / la C EO p r e s i e d e e a s s u m e la r e s p o n s a b i l i t à o p e r a t iv a g e n e r a le . Se l e d e c is i o n i n o n p o s s o n o e s s e r e p r e s e p e r c o n s e n s o , i l / l a C EO d e c id e .
3 L a d is t r i b u z i o n e d e ll e a t t r ib u z i o n i e d e ll e c o m p e t e n z e a l l' i n t e r n o d e ll a D I s i b a s a s u ll a m a t r ic e d e l le f u n z i o n i s e c o n d o i l § 2 1 R O , a l le g a t o a l p r e s e n t e r e g o l a m e n t o .
§ 1 8 AT T R I B U Z I O N I E C O M P ET EN Z E D E L / D E L L A C E O
I l / la C EO è r e s p o n s a b i le d i t u t t e le q u e s t i o n i o p e r a t iv e r e l a t iv e a l l a g e s t io n e d e g l i a f f a r i , f a t t e s a lv e l e d i s p o s iz i o n i d i l e g g e o b b li g a t o r i e e l e e v e n t u a l i d is p o s iz i o n i e s - p r e s s e c o n t r a r i e n e l p r e s e n t e R O . I n p a r t i c o la r e , e g l i h a l e a t t r i b u z i o n i e c o m p e - t e n z e s e g u e n t i:
1 . I l / la C EO p r e s i e d e la D I ;
2 . I l / la C EO p r e s e n t a a l C A u n a p r o p o s t a p e r i l p r o g r a m m a a n n u a l e , i b u d g e t d i r is u l t a t o , d i l i q u i d i t à e d i in v e s t i m e n t o c o s ì c o m e p e r t u t t i i s u p p le m e n t i a l b u d - g e t ;
3 . I l / la C EO è r e s p o n s a b i le d e l l a t e n u t a i m p e c c a b i l e d e l la c o n t a b i l it à e d e l c o n - t r o l l o f i n a n z i a r i o p e r m a n e n t e d e ll ' a t t iv i t à c o m m e r c i a le ;
4 . I l / la C EO è r e s p o n s a b i l e d e l la c o m u n ic a z i o n e in t e r n a e d e s t e r n a ; a t a l f i n e e l a - b o r a u n c o n c e t t o d i c o m u n ic a z io n e in c o n s u l t a z io n e c o n i l p r e s id e n t e e p r e p a r a l a c o m u n ic a z i o n e c o n l a c o m m is s i o n e « c o m u n ic a z io n e » . ;
5 . I l / la C EO p r e s e n t a l e p r o p o s t e a l C A e c o o r d in a l e p r o p o s t e d e l l a D I ;
6 . I l / la C EO s u p p o r t a i l C A e i l / la p r e s i d e n t e d e l C A n e ll a p r e p a r a z i o n e d e g l i a f f a r i d e l l' a s s e m b l e a g e n e r a l e .
§ 1 9 AT T R I B U Z I O N I E C O M P ET EN Z E D E L L A D I R E Z I O N E
L a d ir e z i o n e p o s s ie d e i n p a r t ic o l a r e l e a t t r i b u z io n i e c o m p e t e n z e s e g u e n t i :
1 . L a D I è r e s p o n s a b i l e d e l l a c o s t i t u z i o n e e d e ll a d ir e z i o n e d e l le ar ee d’attic ità , n o n c h é d e l l' o r g a n iz z a z i o n e , d e l l a d e s c r iz io n e d e i p r o c e s s i , d e ll a g e s t i o n e e d e l c o n t r o l l o d e l le a t t iv i t à c o r r e n t i d e l l' a z i e n d a .
2 . L a D I è r e s p o n s a b il e d e ll a p ia n if ic a z i o n e d e l p e r s o n a l e , c o m p r e s e l ' a s s u n z i o n e e i l l ic e n z i a m e n t o d e i / d e l le d i p e n d e n t i d e l l a s o c i e t à a d e c c e z i o n e d e i m e m b r i d e l la D I , d e l l a p r o m u l g a z io n e d i u n r e g o la m e n t o d e l p e r s o n a le c h e d e v e e s s e r e a p p r o - v a t o d a l C A, n o n c h é d i t u t t e l e a lt r e q u e s t i o n i r e l a t iv e a l p e r s o n a l e , i n p a r t ic o l a r e
I I I L A D I R E Z I O N E
l a c o n f o r m it à d e l l' o r g a n iz z a z i o n e d e l p e r s o n a le a l b u d g e t , la s u a d ir e z i o n e o r i e n - t a t a a g l i o b i e t t iv i e i s is t e m i d i p r o m o z i o n e , d i p r e v id e n z a e a s s i c u r a t i v i p e r i l p e r s o n a l e .
3 . l a D I d is t r ib u is c e le is t r u z io n i n e c e s s a r ie e n e c o n t r o l l a l' a p p l ic a z i o n e e l' o s s e r - v a n z a n e l l' e s e c u z i o n e d e l l e d e c is io n i, d e ll e d ir e t t iv e e d e l le is t r u z i o n i e m a n a t e e d e c r e t a t e d a l l' a s s e m b le a g e n e r a l e e / o d a l C A n e ll ' a m b it o d e l le p r o p r i e c o m - p e t e n z e ;
4 . l a D I è t e n u t a a g a r a n t ir e c h e l e d is p o s iz io n i d i l e g g e a p p l ic a b i l i s i a n o s e m p r e r is p e t t a t e i n t u t t e l e a t t iv i t à c o m m e r c ia l i ;
5 . l a D I p r e s e n t a a l C A u n a p r o p o s t a p e r la c h i u s u r a d e g l i a t t i g i u r i d i c i a i s e n s i d e l
§ 1 2 R O ;
6 . l a D I è r e s p o n s a b i le d e ll o s v i l u p p o e d e l r is p e t t o d e l b u d g e t ;
7 . l a D I è r e s p o n s a b i l e d e l l a d e f in iz i o n e e d e l l' a d a t t a m e n t o d e l l e n o r m e c h e r i- g u a r d a n o l’insieme dei dati che dev ono ess er e for niti dagli ospedali di rete ; 8 . l a D I è r e s p o n s a b i le d e ll ' a d a t t a m e n t o d e i d o c u m e n t i d i c a lc o lo ;
9 . l a D I è r e s p o n s a b i le d e ll ' e l a b o r a z i o n e e d e l c o n s o l id a m e n t o d e i d a t i d e g l i o s - p e d a li d i r e t e ;
1 0 . l a D I è r e s p o n s a b i l e d e ll a r a c c o l t a , d e ll ' e s a m e e d e l la p r e s e l e z i o n e d e l l e p r o - p o s t e d i a d a t t a m e n t o d e l s is t e m a ;
1 1 . l a D I è r e s p o n s a b i le d e ll a s i m u la z i o n e d e l l e a lt e r n a t i v e d i a g g iu s t a m e n t o c o n i d a t i c o n s o li d a t i c o s ì c o m e d e l l a v a l u t a z i o n e e d e l r ic a lc o lo d e ll e p o n d e r a z i o n i r e la t iv e , d e i s u p p l e m e n t i e d e l le r i d u z i o n i , e t c . ;
1 2 . l a D I è r e s p o n s a b i l e d e l l' a t t u a z i o n e d e g li a g g i u s t a m e n t i d i s is t e m a d e c is i e d e l la r is p o s t a a i r ic h i e d e n t i ;
1 3 . l a D I è r e s p o n s a b i le d e ll ' i n f o r m a z io n e e d e l l a d o c u m e n t a z i o n e c h e r i g u a r d a n o g li a d e g u a m e n t i d e l s is t e m a , s o t t o f o r m a d i u n r a p p o r t o c h e e v id e n z i a i v a r i c a m b i a m e n t i p e r o g n i a r e a m e d ic a s p e c i a liz z a t a ;
1 4 . l a D I p r e s e n t a p r o p o s t e d i a g g iu s t a m e n t o d e l la d e f i n iz i o n e o m o g e n e a d e i c a s i ( c a s i o s p e d a l i e r i, t r a s f e r im e n t i , r e g o la m e n t a z i o n e d e g l i o u t l ie r s , e t c . ) s u l l a b a s e d e i la v o r i d e l g r u p p o d i l a v o r o p e r la d e f i n iz i o n e d e i c a s i ;
1 5 . l a D I è r e s p o n s a b i le d e l c a lc o l o d e l f o r f a i t p e r c a s o e p r e s e n t a u n a r ic h i e s t a a l C A . È r e s p o n s a b i le d e l la r is c o s s i o n e d e l s u p p le m e n t o p e r c a s o .
§ 2 0 R E D AZ I O N E D I U N A R E L AZ I O N E
I l / la C E O i n f o r m a i l C A p e r is c r i t t o t u t t e le v o lt e c h e g l i a f f a r i lo r i c h ie d o n o ( i n li n e a
l iq u i d i t à d e ll a s o c i e t à . L a D I f o r n is c e in f o r m a z io n i s u l l' a n d a m e n t o g e n e r a l e d e g l i a f - f a r i , n o n c h é s u g l i a f f a r i e s u l l e d e c is i o n i s p e c if ic h e c h e h a p r e s o i n q u a l it à d i D I . I n q u e s t o c o n t e s t o , l a D I è f o n d a m e n t a l m e n t e t e n u t a a i n v i a r e i n f o r m a z io n i, r e la z i o n i , p r o p o s t e , s p i e g a z i o n i, e c c . a l / a l l a p r e s i d e n t e d e l C A . L a D I i n f o r m a i m m e d i a t a m e n t e i l/ l a C E O e i l / la p r e s id e n t e d e l C A in c a s o d i i n c i d e n t i p a r t ic o l a r i e d e c c e z i o n a l i . I l / la p r e s i d e n t e d e l C A in f o r m a g li a l t r i m e m b r i d e l C A.
§ 2 1 D I R I T T O D I R A P PR E S EN T AN Z A E PO T E R E D I F I R M A
I m e m b r i d e l C A e i l / l a C EO h a n n o i l d ir it t o d i f ir m a c o n f o r m e m e n t e a l l' is c r iz io n e n e l r e g is t r o d e l c o m m e r c i o . I l / l a C EO p u ò d e f i n i r e u lt e r i o r i p o t e r i d i f ir m a m e d i a n t e u n a m a t r ic e d i f u n z io n i, in p a r t ic o l a r e p e r q u a n t o r i g u a r d a i c o n t r a t t i d i l a v o r o , d i m a n d a t o e d i p r o t e z io n e d e i d a t i c o s ì c o m e i c o n t r a t t i c o n i f o r n i t o r i d i s e r v iz i. Q u e s t a m a t r ic e d i f u n z io n i d e v e e s s e r e c o m u n ic a t a a l C A .
I V . D I S PO SI Z I O N I F I N A L I
§ 2 2 D O V ER E D I D I L I G E N Z A E D I F E D E L T A`
I l C A, i l / l a C EO e l a D I s v o lg o n o l e l o r o a t t r i b u z io n i c o n la d o v u t a d i l ig e n z a e t u t e l a n o f e d e l m e n t e g l i i n t e r e s s i d e ll a s o c i e t à .
§ 2 3 R I S ER V AT E Z Z A
1 I m e m b r i d e l C A , i l / l a C E O e l a D I s o n o t e n u t i a t r a t t a r e c o n r is e r v a t e z z a t u t t e l e i n f o r m a z i o n i e i d o c u m e n t i r ic e v u t i o c o n s u l t a t i n e l l' a m b it o d e ll a l o r o f u n z i o n e d i o r - g a n i s o c i a l i . .
2 A l t e r m in e d e l l e lo r o f u n z i o n i , e s s i s o n o t e n u t i a r e s t it u ir e t u t t i i d o c u m e n t i r e la t iv i a ll a s o c i e t à , a n o n d iv u lg a r e a t e r z i le i n f o r m a z i o n i in e s s i c o n t e n u t e e a n o n u t i l iz - z a r e t a l i i n f o r m a z i o n i i n p r o p r i o o t r a m i t e t e r z i a d a n n o d e ll a s o c i e t à .
§ 2 4 E S ER C I Z I O
L ' e s e r c iz i o c oinc ide c on l’anno c iv ile .
§ 2 5 EN T R AT A I N V I G O R E
I l p r e s e n t e r e g o l a m e n t o e n t r a in v ig o r e a ll a d a t a d e ll a s u a a d o z i o n e e s o s t it u is c e t u t t i i r e g o la m e n t i p r e c e d e n t i . .
