Règlement d’organisation (RO)
de
SwissDRG SA, Berne
Appr ouvé par le Cons eil d’administr ation le 6 décembre 2019
L a v e r s i o n e n l a n g u e a ll e m a n d e f a i t f o i .
PO I N T S PR É L I M I N AI R E S
Le but es t de délimiter les tâc hes entr e le Cons eil d’administr ation/la soc iété et le Secrétariat ex écutif. Il ne s ’agit pas de r églementer in e x t e n s o t o u s l e s d o m a i n e s d’attr ibution. Certaines ques tions néc ess itent un règlement c omplémentair e, qui est t o utefois du ress ort de la dir ection, à moins que le Cons eil d’administr ation n’en soit e x p r e s s é m e n t r e s p o n s a b l e . L e R O e x p l i q u e o ù d e s r é g l e m e n t a t io n s s u p p l é m e n t a ir e s sont attendues. La dir ection doit dis pos er de la plus gr ande mar ge de manœuvr e p o s s i b le . L e Cons eil d’adminis tr ation pourr a intervenir en v ertu des statuts ou ex er- c e r s o n d r o i t d’accès s ’il le j uge néc essair e.
Le r èglement d’or ganisation est public .
I B A S E S, B U T ET P R I N C I P E D E D É L ÉG AT I O N
I . B A S E S, BU T ET P R I N C I P E D E D ÉL ÉG A T I O N
§ 1 B A S E S
Le pr ésent règlement est pr omulgué par le Cons eil d’administr ation de SwissDRG SA ( c i -apr ès «la s oc iété») sur la bas e de l’ar t. 716b CO et de l’art. 15 al. 2 des s tatuts d e la s o c i é t é .
§ 2 BU T
Dans le cadr e des dispos itions légales et statutaires , le règlement d’organisation (c i - a p r è s a b r é g é « R O » ) r é g i t le s a t t r i b u t io n s , p o u v o ir s e t r e s p o n s a b i l it é s d e s o r g a n e s e x é c u t i f s d e l a s o c ié t é , q u i s o n t :
• le Cons eil d’administr ation (c i - apr ès abr égé «CA») ,
• l e / l a C E O ,
• l a d ir e c t io n ( c i - a p r è s a b r é g é e « D I » )
§ 3 PR I N C I P E : D ÉL ÉG A T I O N D E L A D I R EC T I O N
1 L e C A s ’ac quitte dans son ens emble, en s a qualité d’or gane, des tâches qui lui s ont obligatoirement dév olues s elon l’ar t. 716a CO et lui s ont c onfiées confor mément à l’ar t. 15 des statuts et au pr ésent RO ( notamment §10 et §11 RO).
2 Sur la bas e de l’ar t. 716b CO , la dir ec tion opérationnelle est déléguée au/à la CEO ( c f . § 1 7 s s . R O ) , l e C A r e s t a n t t e n u d e s u p e r v is e r l e / l a C E O e t d e s e f a ir e r é g u l i è r e - m e n t i n f o r m e r d e la m a r c h e d e s a f f a ir e s p a r l e / l a C E O .
I I . LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 1r e s e c t i o n : G é n é r a l i t é s e t o r g a n is a t i o n
§ 4 C O N ST I T U T I O N
1 L a d u r é e d u m a n d a t d e s m e m b r e s d u C A e s t f ix é e p a r l e s s t a t u t s .
2 L e C A s e c o n s t i t u e l u i - m ê m e e t é l i t p a r m i s e s m e m b r e s l e p r é s i d e n t / la p r é s id e n t e e t l e v ic e - p r é s id e n t / l a v ic e - p r é s i d e n t e p o u r u n e d u r é e c o r r e s p o n d a n t à c e l l e d u m a n - d a t d u C A.
3 E n c a s d e c h a n g e m e n t d e p r é s id e n t / p r é s i d e n t e , l e C A s e c o n s t it u e à n o u v e a u .
§ 5 S É AN C E S
1 Le CA s e r éunit auss i souv ent que les affair es l’ex igent, mais au moins quatre fois p a r a n .
2 I l e s t c o n v o q u é p a r l e p r é s i d e n t / l a p r é s i d e n t e . C h a q u e m e m b r e d u C A a l e d r o i t d e d e m a n d e r à t o u t m o m e n t la c onvoc ation d’une s éanc e, en pr éc is ant l’obj et des né- g o c i a t i o n s . S i u n e c o n v o c a t i o n e s t d e m a n d é e , la s é a n c e d o it a v o ir l i e u s o u s v i n g t j o u r s m a x i m u m .
3 S u r i n v it a t i o n d u p r é s i d e n t / d e l a p r é s id e n t e , d e s t i e r s p e u v e n t a s s i s t e r a u x s é a n c e s d u C A a v e c u n e v o ix c o n s u lt a t iv e .
4 La c onv oc ation est en pr inc ipe effec tuée par éc rit dix jours à l’av anc e et pr éc is e les points à l’ordr e du jour . Les pr inc ipaux documents de s éanc e et pr opos itions d e d é c is i o n y s o n t e n p r i n c i p e a n n e x é s .
5 L e s d é c is i o n s c o n c e r n a n t d e s p o in t s de l’or dre du j our dont le tr aitement n’es t de- mandé qu’après l’env oi de la c onvoc ation ou lors de la séance elle -même ou pour lesquels les doc uments n’ont pas été trans mis à temps ne peuv ent êtr e pr is es que s i t o u s l e s m e m b r e s d u C A p r é s e n t s a p p r o u v e n t le u r t r a it e m e n t .
§ 6 R É M U N É R AT I O N
1 La r émunér ation des membr es du CA est fixée par l’ass emblée génér ale. En plus d’une r émunération fix e, les membres du CA perç oiv ent des j etons de prés ence et le remboursement de leurs fr ais de déplacement, d’hébergement et de r e staur ation.
2 Les ac tivités ex tr aor dinair es en dehors des activ ités normales du Cons eil d’admi- nistr ation doiv ent également êtr e r émunér ées en s us c onfor mément à l’acc or d écr it c o r r e s p o n d a n t .
3 L e p r é s i d e n t / la p r é s i d e n t e o u l e v ic e - p r é s i d e n t / la v ic e - p r é s id e n t e p r é s i d e la s é a n c e .
I I LE CO NSEIL D’ADMINISTRATIO N
§ 7 Q U O R U M ET PR I S E D E D ÉC I SI O N S
1 L e C A d é li b è r e v a la b l e m e n t s i a u m o i n s q u a t r e m e m b r e s s o n t p r é s e n t s e n p l u s d u p r é s i d e n t / d e l a p r é s id e n t e o u d u v ic e - p r é s id e n t / d e l a v ic e - p r é s i d e n t e .
2 L e s d é c is io n s d u C A e t le s é l e c t i o n s r e q u i è r e n t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o ix e x p r i- m é e s , s o u s r é s e r v e d e d is p o s it i o n s l é g a l e s d é r o g a t o ir e s e t d e s e x c e p t io n s é n u m é - r é e s c i -dessous. En c as d’égalité des v oix, celle du pr ésident/de la pr és idente de la s é a n c e e s t p r é p o n d é r a n t e . L a p r is e d e d é c i s i o n c o n c e r n a n t le s m o d i f ic a t io n s d e l a struc ture tar ifair e et s a demande d’appr obation par les autorités d’approbation r e- quiert en outr e l’acc or d des membr es du CA des ac tionnair es «santésuiss e» ou «H+ » prés ents . En l’absenc e d’unanimité entr e les membr es du CA pr és ents de l’un d e c es deux ac tionnair es , ils doiv ent s ’entendre s ur une pos ition. Si les membr es du CA de l’ac tionnair e ne parv iennent pas à s ’accorder, la pr opos ition de décis ion es t réputée a v o ir é t é a c c e p t é e p a r c e t a c t i o n n a ir e .
3 L e s d é c is i o n s s u iv a n t e s n e peuvent être pr is es qu’à la maj orité des trois quarts des v o ix e x p r i m é e s :
1 . modific ation du r èglement d’organisation;
2 . a d o p t i o n d u b u d g e t ;
3 . d é c is i o n c o n c e r n a n t le m o n t a n t d u f o r f a i t p a r c a s e t d e s d r o it s d e l i c e n c e é v e n - t u e ls ;
4 . i n v e s t is s e m e n t s e t d é p e n s e s n o n i n s c r i t s a u b u d g e t e t s u p é r i e u r s à C H F 5 0 0 0 0 .–;
5 . conc lus ion de contrats qui lient la s ociété pour une période d’au moins 12 mois o u q u i c o m p o r t e n t u n e o b l i g a t io n d e p a ie m e n t s u p é r i e u r e à C H F 1 0 0 0 0 0 .–. Cec i ne s ’applique pas aux contr ats , notamment de trav ai l, pr éc isés dans la matr ic e d e s f o n c t i o n s s e l o n § 2 1 R O .
4 L e s a c t i o n n a ir e s c o n v i e n n e n t e n t r e e u x q u e l e s d é c is i o n s s u iv a n t e s n e p e u v e n t ê t r e adoptées qu’à la maj or ité des tr ois quar ts des voix expr imées et des trois quarts des m e m b r e s d u C A d e s a c t i o n n a ir e s « s a n t é s u is s e » e t « H + » p r é s e n t s :
1 . p r e m i è r e p r is e d e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a s t r u c t u r e t a r if a ir e e t d e m a n d e d e p r e - mièr e approbation par les autor ités d’appr obation;
2 . inscription de nouveaux titulair es d’actions nominatives au grand livre des ac- t i o n n a ir e s ;
3 . l iq u i d a t io n e t f u s i o n d e l a s o c ié t é .
§ 8 D É C I S I O N S P AR VO I E D E C I R C U L AI R E O U T ÉL É P H O N I Q U E S
1 L e s d é c is i o n s d u C A p e u v e n t a u s s i ê t r e p r i s e s p a r v o i e d e c ir c u l a ir e p o u r a u t a n t qu’aucun membr e du CA ne demande de délibér ations or ales .
2 L e s d é c is io n s d u C A p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e p r is e s p a r t é l é p h o n e a v e c c o n f ir m a t io n é c r it e u lt é r i e u r e , p o u r a u t a n t qu’aucun membre du CA ne demande des délibér ations e n s é a n c e .
§ 9 PR O C È S - V ER B A L
1 L e s n é g o c ia t io n s e t d é c is i o n s d u C A s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l . L e p r o c è s - v e r b a l d o i t ê t r e s i g n é p a r l e p r é s id e n t / l a p r é s i d e n t e d e l a s é a n c e e t le / la s e c r é t a i r e . L e p r o c è s - v e r b a l d o i t ê t r e e n v o y é a u x m e m b r e s d u C A a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a p r è s l a s é a n c e e t la p r is e d e d é c is i o n .
2 D a n s l e c a s d e s d é c is i o n s p a r v o i e d e c ir c u l a ir e , la c ir c u l a ir e d e d é c is i o n s ig n é e par tous les membr es du CA, y compr is c eux qui ne l’appr ouv ent pas , v aut proc ès - v e r b a l. D a n s l e c a s d e d é c is io n s p r is e s p a r t é l é p h o n e , l a c o n f ir m a t i o n é c r i t e u lt é - r i e u r e ( § 8 , a l. 2 R O ) v a u t p r o c è s - v e r b a l.
3 L e s p r o c è s - v e r b a u x d o iv e n t ê t r e p r é s e n t é s p o u r a p p r o b a t io n l o r s d e l a s é a n c e s u i- v a n t e d u C A; l a d é c is i o n c o r r e s p o n d a n t e d o it ê t r e n o t é e d a n s l e n o u v e a u p r o c è s - v e r b a l.
2e s e c t io n : At t r i b u t io n s e t c o m p é t e n c e s
§ 1 0 AT T R I B U T I O N S I N T R AN S M I SS I B L E S ET I N A L I É N A B L E S
Confor mément à l’ar t. 716a CO et à l’art. 15 des s tatuts , le CA a les attr ibutions et c o m p é t e n c e s in t r a n s m is s ib l e s e t i n a l i é n a b le s s u iv a n t e s :
1 . e x e r c e r la h a u t e d ir e c t i o n d e l a s o c i é t é e t é t a b l ir l e s in s t r u c t io n s n é c e s s a ir e s ; 2 . fix er l’or ganis ation;
3 . f ix e r l e s p r in c i p e s d e l a c o m p t a b i li t é e t d u c o n t r ô l e f in a n c ie r a i n s i q u e l e p la n f i n a n c i e r p o u r a u t a n t q u e c e l u i - c i s o it n é c e s s a ir e à la g e s t io n d e l a s o c ié t é ; 4 . n o m m e r e t r é v o q u e r le / l a C EO e t l e s a u t r e s m e m b r e s d u C A ;
5 . e x e r c e r l a h a u t e s u r v e il l a n c e s u r le s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t io n p o u r s’assur er notamment qu’elles observ ent la loi, les s tatuts , les règlements et les i n s t r u c t i o n s d o n n é e s ;
6 . déc ider de la s tr uctur e tar ifair e, de ses dispositions d’application et de s es mo- dific ations , ains i que de la r equête à for muler aux autor ités d’appr obation;
7 . p r e n d r e d e s d é c is i o n s c o n c e r n a n t le s c o n t r a t s d e c o o p é r a t i o n e t d e d é l é g a t i o n à d e s t i e r s d e m a n d a t s l é g a u x a t t r i b u é s à la s o c i é t é ;
I I LE CO NSEIL D’ADMINISTRATIO N
8 . établir le r apport de ges tion, prépar er l’as semblée générale et exéc uter ses d é c is i o n s ;
9 . i n f o r m e r le j u g e e n c a s d e s u r e n d e t t e m e n t .
§ 1 1 O R G AN I S AT I O N D E S A T T R I BU T I O N S S U S M EN T I O N N É E S ET C O M P L É M EN - T A I R E S
L e C A a e n o u t r e le s a t t r i b u t io n s e t c o m p é t e n c e s s u iv a n t e s : 1 . il définit la s tr atégie de l’entrepr is e;
2 . i l d é f i n i t l e s l i g n e s d ir e c t r ic e s e n m a t i è r e d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ;
3 . i l a d o p t e l e s lignes dir ectr ic es conc ernant l’élabor ation de la str ucture tar ifair e et les doc uments de gestion d’impor tanc e stratégique;
4 . il approuv e le progr amme annuel, les budgets de r és ultat, d’investiss ement et d e l i q u i d it é a in s i q u e t o u s l e s s u p p lé m e n t s a u b u d g e t e t d é t e r m i n e la c o m p é - tenc e financ ièr e de la DI dans le c adre de l’appr obation budgétair e;
5 . il déc ide des alliances , de l’ac quis ition ou de la c ess ion de partic ipations , de la création ou de la dissolution d’entrepr ises c ommunes et des modific ations s truc- t u relles de l’entr epr ise (or ganigr amme);
6 . il déc ide du dr oit de s ignatur e de l’ens emble des c ollabor atric es et c ollabora- t e u r s ( c f . a u s s i § 2 1 R O ) ;
7 . i l f ix e l e s c o m p é t e n c e s d e la d i r e c t io n o p é r a t i o n n e ll e a f i n d e p r e n d r e le s m e - s u r e s a p p r o p r ié e s e n c a s d e qualité ins uffis ante de l’ensemble de données ( m a u v a is e q u a l it é d e s d o n n é e s , d o n n é e s in s u f f is a n t e s ) ;
8 . il dés igne les pres tations non tar ifées qui r elèvent de la compétence d’év alua- t i o n d e s p a r t e n a ir e s t a r if a ir e s ;
9 . i l e s t a u t o r is é à p r e n d r e d e s d é c is io n s s u r t o u t e s le s q u e s t i o n s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é e s o u c o n f i é e s à u n a u t r e o r g a n e d e l a s o c i é t é p a r l a l o i, le s s t a t u t s o u l e s r è g l e m e n t s . I l s t a t u e é g a l e m e n t s u r t o u t e s le s a f f a ir e s q u e l a D I l u i s o u m e t p o u r d é c is io n , n o t a m m e n t c e l le s q u i n é c e s s i t e n t s o n a p p r o b a t io n c o n f o r m é m e n t a u § 1 2 R O .
§ 1 2 APPRO BATIO N D’ACTES J URIDIQ UES ET ACTIO NS SPÉCIFIQ UES
Q u e l q u e s o it le d o m a in e d e r e s p o n s a b i l it é d o n t i ls r e l è v e n t , l e s a c t e s j u r i d i q u e s suivants r equièrent l’appr obation pr éalable du CA:
1 . les actions qui, s elon l’expér ienc e g énér ale, sont s usc eptibles d’influenc er du-
3 . la c ess ion et la mise en gage d’actifs déterminants ;
4 . les c ontr ats de c onstitution ou de diss olution d’alliances ( §11 c h. 5 RO) ; 5 . l e d é c l e n c h e m e n t o u l a c l ô t u r e d e p r o c é d u r e s j u d ic i a ir e s ;
6 . l a p r o m u lg a t i o n e t l a m o d if ic a t i o n d u r è g l e m e n t d u p e r s o n n e l ; 7 . l a d é t e r m i n a t i o n d e la d é f in i t io n d e c a s ;
8 . l a d é t e r m i n a t i o n d u m o n t a n t d u f o r f a i t p a r c a s ; 9 . l’appr obation d’év entuels droits de lic enc e.
§ 1 3 DRO IT D’ACCÈS ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
1 L o r s d e s s é a n c e s d u C A , t o u t m e m b r e d u C A e s t e n d r o i t d e d e m a n d e r d e s i n f o r - mations aux autr es membr es ains i qu’à la DI s ur toutes les ques tions relativ es à la s o c ié t é .
2 T o u t m e m b r e d u C A e s t é g a le m e n t e n d r o i t d e c o n s u lt e r d e s t r a n s a c t i o n s , d e s d o s - s i e r s e t d e s d o c u m e n t s s p é c if i q u e s d e la s o c i é t é . L a c o n s u lt a t i o n d o i t ê t r e c o n f o r m e a u x l ig n e s d ir e c t r ic e s e n m a t iè r e d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e . L a D I d o i t ê t r e in f o r m é e d e c h a c u n e d e c e s c o n s u lt a t i o n s p a r l e m e m b r e d u C A c o n c e r n é . L e s p r o c è s - v e r b a u x ( a n n e x e s c o m p r is e s ) d e s s é a n c e s d u C A , l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n , a i n s i q u e l e s b i la n s e t l e s c o m p t e s d e r é s u lt a t s o n t à l a d is p o s i t i o n d e t o u s l e s m e m b r e s d u C A p o u r c o n s u lt a t i o n à t o u t m o m e n t a u s i è g e d e l a s o c ié t é . L e s r è g l e m e n t s o u d é c is i o n s d u CA qui étendent le dr oit à l’infor mation et à la c ons ultation des membr es du CA r e s t e n t r é s e r v é s .
§ 1 4 C O M M I S SI O N S
1 L e C A p e u t t r a it e r s e s t â c h e s a u s e in d e c o m m is s i o n s . E n r è g le g é n é r a l e , l e s c o m - missions s e c omposent d’au moins tr ois membr es du CA, repr és entant r espec tiv e- m e n t le s c a n t o n s , le s a s s u r e u r s e t le s p r e s t a t a ir e s . L e C A n o m m e l e s m e m b r e s e t l e p r é s i d e n t / l a p r é s id e n t e .
2 Les c ommiss ions s ’or ganis ent elles - mêmes et s e réunissent lors que les affair es l’ex igent. Les r ègles du RO telles qu’elles sont fix ées pour le CA s ’appliquent par a n a l o g i e à l a c o n v o c a t i o n d e s s é a n c e s , à l a p r is e d e d é c is io n s e t a u q u o r u m . T r o is m e m b r e s a u m o i n s d o i v e n t p r e n d r e p a r t a u x v o t e s . L e s d é c is i o n s p a r v o i e d e c i r c u - l a ir e s o n t p o s s i b le s .
3 L e s c o m m is s i o n s a n a l y s e n t c e r t a in s d o m a in e s e n p r o f o n d e u r e t f o n t r a p p o r t a u C A e n v ue de la pr éparation de s es décis ions ou de l’ex erc ice de s a fonc tion de s urveil- l a n c e . L e C A d é t e r m i n e l e s a t t r ib u t i o n s d e s c o m m is s i o n s p a r d é c is i o n .
4 L e C A p e u t , a u c a s p a r c a s , d é l é g u e r s o n p o u v o ir d e d é c is i o n a u x c o m m is s io n s s o u s r é s e r v e d e s a f f a i r e s q u i r e l è v e n t d e s a c o m p é t e n c e e x c lu s iv e e n v e r t u d e l a l o i
I I LE CO NSEIL D’ADMINISTRATIO N
e t d e s s t a t u t s . L e C A c o n s e r v e l a r e s p o n s a b i l it é g é n é r a l e d e s t â c h e s d é l é g u é e s a u x c o m m is s i o n s .
5 U n e c o m m is s io n « F in a n c e s » e s t c r é é e . El l e a n o t a m m e n t le s a t t r ib u t i o n s s u iv a n t e s : 1 . l’ex amen des pr inc ipes de la c omptabilité et de leur c onfor mité au droit;
2 . l a p r é p a r a t i o n d u b u d g e t ;
3 . l’év aluation des c omptes annuels ;
4 . l’év aluation de l’or ganis ation du c ontr ôle financ ier interne et de la v érification d e s c o m p t e s e x t e r n e .
6 U n e c o m m is s i o n « Pe r s o n n e l» e s t c r é é e . E l l e a n o t a m m e n t l e s a t t r i b u t io n s s u i- v a n t e s :
1 . l a g e s t io n d u p r o c e s s u s d e s é le c t io n e t d é p ô t d e s d e m a n d e s c o n c e r n a n t l e c h o ix d u / d e la C EO e t d e l a D I ;
2 . l a d e m a n d e d e r é m u n é r a t io n d u C A e t d e s e s c o m m is s i o n s ;
3 . l’ex amen, la négoc iation et la demande de r émunérati on du/de la CEO et de la D I ;
4 . l’ex amen pr éliminaire du r èglement du pers onnel.
3e s ection: Le pr és ident du Cons eil d’administration/la prés idente du Cons eil d’admi- n is t r a t i o n
§ 1 5 AT T R I B U T I O N S ET C O M P ÉT EN C E S
L e p r é s i d e n t / la p r é s i d e n t e a le s c o m p é t e n c e s e t a t t r i b u t i o n s s u iv a n t e s e n v e r t u d e s s t a t u t s , d e s p r e s c r i p t i o n s lé g a le s im p é r a t iv e s e t d u R O :
1 . prépar er l’ordr e du j our des ass emblées générales et des s éanc es du CA;
2 . p r é s i d e r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a le s e t l e s s é a n c e s d u C A;
3 . s i g n e r l e s i n s c r i p t i o n s a u r e g is t r e d u c o m m e r c e c o n c e r n a n t l a s o c i é t é ;
4 . i n f o r m e r e n d é t a i l l e C A lo r s d e s e s s é a n c e s s u r l a m a r c h e d e s a f f a ir e s c o u - r a n t e s e t le s o p é r a t i o n s p r i n c ip a l e s , e n t e n a n t c o m p t e d u § 1 9 R O ;
5 . i n f o r m e r im m é d i a t e m e n t l e C A d e s i n c i d e n t s e x c e p t io n n e ls , d a n s l a m e s u r e o ù i l- m ê m e e n a c o n n a is s a n c e , c f . § 1 9 R O ;
6 . r é d i g e r e t a n n o n c e r l e s d é c is io n s e t e x p l ic a t i o n s d u C A;
7 . surveiller et faire aboutir l’exéc ution des déc isions du CA et de l’assemblée g é n é r a l e .
I I I . L A D I R EC T I O N
§ 1 7 D É S I G N A T I O N
1 L a D I e s t c o m p o s é e a u m in i m u m d u / d e l a C EO e t d e s r e s p o n s a b l e s d e s b r a n c h e s d’ac tivité s elon l’or ganigramme en annexe.
2 L e / la C EO p r é s id e e t a s s u m e l a r e s p o n s a b i l it é o p é r a t i o n n e l l e g l o b a le . S i le s d é c i- s i o n s n e p e u v e n t ê t r e p r is e s p a r c o n s e n s u s , l e / l a C E O t r a n c h e .
3 L a r é p a r t i t i o n d e s a t t r i b u t io n s e t c o m p é t e n c e s a u s e i n d e l a D I r e p o s e s u r la m a t r ic e d e s f o n c t i o n s s e l o n § 2 1 R O , j o i n t e e n a n n e x e a u p r é s e n t r è g l e m e n t .
§ 1 8 AT T R I B U T I O N S ET C O M P ÉT EN C E S D U / D E L A C EO
L e / la C EO e s t r e s p o n s a b l e d e t o u t e s l e s q u e s t i o n s o p é r a t i o n n e l le s d e la g e s t i o n d e s a f f a ir e s , s o u s r é s e r v e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s i m p é r a t iv e s e t d e s d is p o s it i o n s e x - p r e s s e s c o n t r a ir e s d a n s l e p r é s e n t R O . I l / e l l e p o s s è d e e n p a r t ic u li e r l e s a t t r i b u t io n s e t c o m p é t e n c e s s u iv a n t e s :
1 . l e / l a C E O p r é s i d e l a D I ;
2 . l e / l a C EO s o u m e t a u C A u n e p r o p o s it i o n d e p r o g r a m m e a n n u e l, d e b u d g e t s d e r é s u l t at, de liquidité et d’inv estiss ement ainsi que pour tous les s uppléments au b u d g e t ;
3 . l e / l a C EO e s t r e s p o n s a b l e d e l a t e n u e im p e c c a b l e d e l a c o m p t a b i l i t é e t d u c o n - trôle financ ier per manent de l’activ ité c ommerc iale;
4 . l e / l a C EO e s t r e s p o n s a b l e d e la c o m m u n ic a t i o n a u n iv e a u in t e r n e e t e x t e r n e ; à c e t t e f i n , i l / e l l e é la b o r e u n c o n c e p t d e c o m m u n ic a t i o n e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e p r é s i d e n t / l a p r é s i d e n t e e t p r é p a r e l a c o m m u n ic a t io n a v e c l a c o m m i s s i o n « C o m - m u n ic a t i o n » ;
5 . l e / l a C EO s o u m e t d e s p r o p o s it i o n s a u C A e t c o o r d o n n e l e s p r o p o s it i o n s d e la D I ;
6 . l e / l a C EO s o u t i e n t l e C A e t s o n p r é s i d e n t / s a p r é s i d e n t e d a n s la p r é p a r a t i o n d e s affair es de l’assemblée génér ale.
§ 1 9 AT T R I B U T I O N S ET C O M P ÉT EN C E S D E L A D I R E C T I O N
L a d ir e c t io n p o s s è d e e n p a r t ic u li e r l e s a t t r i b u t i o n s e t c o m p é t e n c e s s u iv a n t e s : 1 . la DI es t res pons able de la c ons titution et de la dir ection des branc hes d’activ ité
ains i que de l’or ganis ation, des descr iptions de proc ess us, de la ges tion et du c o n t r ô l e d e s a f f a ir e s c o u r a n t e s d e l a s o c i é t é ;
2 . la DI est res pons able de la planification du pers onnel, y c ompr is l’embauc he et le lic enc iement des c ollabor atr ic es et c ollaborateurs de la soc iété à l’exception
I I I L A D I R E C T I O N
des membres de la DI, de la promulgation d’un r èglement du pers onnel à ap- p r o u v e r p a r le C A , a in s i q u e d e t o u t e s l e s a u t r e s q u e s t i o n s r e l a t iv e s a u p e r s o n - nel, en partic ulier la c onformité de l’organis ation du personnel au budget, sa d ir e c t io n a x é e s u r l e s o b j e c t i f s , e t le s s y s t è m e s d e p r o m o t i o n , d e p r é v o y a n c e et d’ass uranc e du per sonnel;
3 . l a D I d is t r i b u e l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a ir e s e t c o n t r ô l e l e u r a p p l ic a t i o n e t l e u r respec t lors de l’ex éc ution des déc isions, dir ectiv es et instruc tions émises et décr étées par l’assemblée génér ale et/ou le CA dans le c adre de leurs c ompé- t e n c e s ;
4 . l a D I e s t t e n u e d e v e i l le r à c e q u e l e s d is p o s it i o n s l é g a l e s a p p l ic a b l e s s o ie n t r e s p e c t é e s à t o u t m o m e n t d a n s t o u t e s l e s a c t iv i t é s c o m m e r c ia l e s ;
5 . la DI s oumet au CA une pr opos ition de c lôtur e d’actes jur idiques selon §12 RO;
6 . l a D I e s t r e s p o n s a b le de l’élabor ation et du respec t du budget;
7 . la DI es t res pons able de la définition et de l’adaptation des normes conc ernant l e s e n s e m b l e s d e d o n n é e s à f o u r n ir p a r le s h ô p it a u x d e r é s e a u ;
8 . la DI es t r es pons able de l’adaptation des documents de calc ul;
9 . l a D I e s t r e s p o n s a b le d u t r a it e m e n t e t d e l a c o n s o l i d a t i o n d e s d o n n é e s d e s h ô p it a u x d e r é s e a u ;
1 0 . la DI es t c hargée de r ecueillir, d’ex aminer et de prés électionner les propos itions d’adaptation du sy stème;
1 1 . l a D I e s t r e s p o n s a b le d e l a s i m u la t io n d e s a lt e r n a t iv e s d’aj ustement av ec les données c ons olidées ains i que de l’évaluation et du r ecalc ul des pondérations r e la t iv e s , d e s s u p p l é m e n t s e t d e s r é d u c t i o n s , e t c . ;
1 2 . la DI est c hargée de mettre en œuvre les ajustements du sys tème déc idés et d e r é p o n d r e a u x d e m a n d e u r s ;
1 3 . la DI est res pons able de l’infor mation et de la doc umentation c oncer nant les a j u s t e m e n t s d u s y s t è m e , s o u s f o r m e d e r a p p o r t m e t t a n t e n é v i d e n c e l e s d if f é - r e n t s c h a n g e m e n t s p o u r c h a q u e d o m a i n e m é d ic a l s p é c ia l is é ;
1 4 . la DI fait des pr opos itions d’ajus tements de la définition homogène de cas (cas h o s p it a l ie r s , t r a n s f e r t s , r é g l e m e n t a t io n d e s o u t l ie r s , e t c . ) s u r l a b a s e d e s t r a - v a u x d u g r o u p e d e t r a v a il d é f in i t i o n d u c a s ;
1 5 . l a D I e s t r e s p o n s a b l e d u c a lc u l d u f o r f a i t p a r c a s e t s o u m e t u n e d e m a n d e a u C A . E l l e e s t r e s p o n s a b le d e l a p e r c e p t io n d u s u p p l é m e n t p a r c a s .
a c t u e l d e s l i q u i d it é s d e la s o c i é t é . L a D I in f o r m e s u r la m a r c h e g é n é r a l e d e s a f f a ir e s ains i que sur les affaires et les déc is ions partic ulièr es qu’elle a pris es en tant qu e D I . D a n s c e c a d r e , la DI es t fondamentalement tenue d’adr ess er les infor mations, r a p p o r t s , p r o p o s it i o n s , e x p lic a t i o n s , e t c . a u p r é s i d e n t / à l a p r é s i d e n t e d u C A . L a D I i n f o r m e i m m é d i a t e m e n t le / la C EO e t l e p r é s i d e n t / l a p r é s i d e n t e d u C A d e s i n c i d e n t s p a r t ic u l i e r s e t e x c e p t i o n n e l s . L e p r é s i d e n t / l a p r é s id e n t e d u C A i n f o r m e l e r e s t e d e s m e m b r e s d u C A .
§ 2 1 D R O I T D E R E PR É S E N T AT I O N ET PO U VO I R D E SI G N AT U R E
Les membr es du Conseil d’adminis tration et le/la CEO dis posent d’un pouv oir d e signatur e c onfor mément à l’inscr iption au registr e du c om merc e. Le/la CEO peut dé- finir d’autr es pouv oirs de s ignatur e au moyen d’une matr ic e des fonc tions, notamment e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l, d e m a n d a t e t d e p r o t e c t i o n d e s d o n n é e s a in s i q u e l e s c o n t r a t s a v e c l e s p r e s t a t a ir e s . C e t t e m a t r ic e d e s f o n c t i o n s d o it ê t r e c o m m u n i q u é e a u C A.
I V D I S PO SI T I O N S F I N A L ES
I V . D I S PO SI T I O N S F I N A L E S
§ 2 2 D E V O I R D E D I L I G E N C E ET D E F I D ÉL I T É
L e C A , l e / l a C E O e t l a D I r e m p lis s e n t le u r s a t t r i b u t io n s a v e c t o u t e l a d il i g e n c e n é - c e s s a ir e e t v e i ll e n t f i d è le m e n t a u x i n t é r ê t s d e l a s o c ié t é .
§ 2 3 C O N F I D E N T I AL I T É
1 L e s m e m b r e s d u C A, l e / l a C E O e t l a D I s o n t t e n u s d e t r a it e r d e m a n i è r e c o n f id e n - t i e l le t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s e t t o u s l e s d o c u m e n t s r e ç u s o u c o n s u l t é s d a n s l e c a d r e de leur fonction d’or gane de la soc iété.
2 A u t e r m e d e le u r s f o n c t i o n s , i ls s o n t t e n u s d e r e s t it u e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a s o c i é t é à c e l l e -c i, de ne pas div ulguer les infor mations qu’ils contiennent à des t i e r s e t d e n e p a s e x p lo i t e r c e s i n f o r m a t i o n s e u x -mêmes ou par l’inter médiaire de t i e r s a u d é t r i m e n t d e l a s o c ié t é .
§ 2 4 E X ER C I C E
L’ex erc ic e c orr espond à l’année c ivile.
§ 2 5 EN T R É E E N V I G U E U R
C e r è g l e m e n t e n t r e e n v i g u e u r à l a d a t e d e s o n a d o p t io n e t r e m p l a c e t o u s l e s r è g l e - m e n t s a n t é r ie u r s .
