Protokoll
der 18. ordentlichen Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft e.V.
4. April 2019, 10.00 Uhr, Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund, Tiergartenstraße 15, 10785 Berlin
Anwesende Vertreter der Mitgliedsunternehmen:
Unternehmen Name Vorname Stimm-
berechtigung
1 Aktif Technology GmbH Papritz Thomas Ja
2 AVANTAG ENERGY s.à r.l. (ab 10:40 Uhr) Schuth Peter Ja
3 AVANTAG ENERGY s.à r.l. (ab 10:40 Uhr) Rass Ulrich Nein
4 BayWa r.e. Clean Energy Sourcing GmbH (ab 10:40 Uhr)
Braig Stephan Ja
5 Beegy GmbH Hogg Hans-Günther Ja (und Kassenprüfer)
6 Discovergy GmbH (ab 11:20 Uhr) Starzacher Nikolaus Ja
7 EEP Energieconsulting GmbH Huber Jürgen Ja
8 Entelios AG Zacharias Jan Ja
9 Gelsenwasser AG Saliger Peter Ja
10 GP JOULE GmbH Sösemann, Dr. Fabian Ja
11 Dr. Huber-Ditzel Consulting Huber-Ditzel, Dr. Hans-Martin Ja
12 in.power network GmbH Werum Josef Ja
13 LBD Beratungsgesellschaft mbH (durch Stimmbotschaft)
von Bremen Anna Ja
14 lekker Energie GmbH Wegner, Dr. Frederike Ja
15 LichtBlick SE Lücking Gero Ja
16 LichtBlick SE Bückle Christoph Nein (Kassenprüfer)
17 LichtBlick SE Schmidt-Pleschka Ralf Nein
18 Maschinenringe Deutschland GmbH Binger Norbert Ja
19 MaxSolar GmbH Strasser Christoph Ja
20 MaxSolar GmbH Mayr Christian Nein
21 meistro Energie GmbH Mahnken Axel Ja
22 natGas AG Le Vaillant Frank-Yves Ja
23 NATURSTROM AG/ NaturStromHandel GmbH Meyer, Dr. Tim Ja
24 Raue LLP von Bremen Anna Nein (außerordentlich)
25 REstore Rosenstock Dirk Ja
26 Shell PrivatEnergie GmbH Kretschmann Ute Ja
27 Solarüraxis Egineering GmbH Krömke Fabian Nein (außerordentlich)
28 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG Pietsch Thomas Ja
29 statt-werk GmbH (ab 10:45 Uhr) Jessen Sönke Ja
30 Total Energie Gas GmbH Hoffmann, Dr. Oliver Ja
31 ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH
Pawlitschek, Dr. Frank Ja
32 Vattenfall Europe Sales GmbH Woik Michael Ja
33 Viessmann Deutschland GmbH Voßloh, Dr. Frank Ja
34 WestfalenWIND Strom GmbH Lackmann Johannes Ja
35 Yello Strom GmbH Sillober Timo Ja
Tagesordnung
18. ordentliche Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft e.V.
4. April 2019, 10.00 Uhr, Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund, Tiergartenstraße 15, 10785 Berlin
10.00 Uhr Eintreffen der Gäste
10.30 Uhr Begrüßung und Versammlungseröffnung
Dr. Hans-Martin Huber-Ditzel, bne-Vorstandsvorsitzender
10.40 Uhr Administrativer Teil
TOP 1: Bericht Geschäftsstelle
Der bne-Geschäftsführer berichtet über die Verbandsarbeit 2018 und die aktuellen Entwicklungen im ersten Quartal 2019.
TOP 2: Verbandsentwicklung - bne-Kernbereiche, Abstimmung Budget 2019 Robert Busch berichtet über die mittel- und langfristigen
Arbeitsschwerpunkte des bne
Die Mitgliederversammlung stimmt über das Budget 2019 ab
TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2018,
TOP 4: Entlastung des Vorstands, Bestellung der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2019
ca. 12.00 Uhr Ende offizieller Teil der Versammlung
TOP 5: Impulsvortrag und Diskussion: „"Klimaschutz und Energiewende 2019: Was jetzt zu tun ist", Herr Dr. Patrick Graichen, Direktor Agora Energiewende
13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
Anwesende Mitarbeiter der bne-Geschäftsstelle:
Name Vorname
Busch Robert Geschäftsführer
Barth Bianca EU Policy Director
Börkey Arndt Leiter Strom & Regulierung Bury Katharina Assistentin der Geschäftsführung
Köhler Anne Leiterin Gas, Dekarbonisierung und digitale Energiewende Meyer Markus Leiter Strategie und Politik
Müller Alena Pressesprecherin
Tausendteufel Fanny Referentin Energiewirtschaft
Weiß Maximilian Referent Energiewirtschaft und Öffentlichkeitsarbei
Begrüßung und Versammlungseröffnung
Der Vorstandsvorsitzende Herr Dr. Huber-Ditzel begrüßt um 10:30 Uhr die anwesenden Vertreter der Mitgliedsunternehmen und die Mitarbeiter der bne-Geschäftsstelle.
Er eröffnet die 18. ordentliche Mitgliederversammlung und begrüßt die seit der letzten Mitgliederversammlung neu dem bne beigetretenen Mitgliedsunternehmen und deren anwesende Vertreter und stellt die Beschlussfähigkeit der Sitzung fest.
Bevor er das Wort an den bne-Geschäftsführer Robert Busch übergibt, informiert er die Mitglieder noch über eine Änderung der Tagesordnung. Auf Grund einer kurzfristigen Terminänderung, ist es dem angekündigten Gastredner Herrn Dr. Matthes leider nicht möglich, seinen Vortrag am Ende der Versammlung zu halten. Erfreulicherweise hat sich aber Herr. Dr. Patrick Graichen, Direktor der Agora Energiewende, bereit erklärt, für einen Impulsvortrag mit anschließender Diskussion zum Thema: „Klimaschutz und Energiearmut 2019 – Was jetzt zu tun ist“ zur Verfügung zu stehen.
TOP 1: Bericht Geschäftsstelle, Abstimmung Budget 2019
Herr Robert Busch begrüßt die anwesenden Mitgliedsunternehmen und bedankt sich für die erfolgreiche Mitwirkung bei der Durchsetzung der Verbandsziele im vergangenen Jahr. Im Folgenden gibt er anhand der Präsentation (Präsentation Anlage 1) eine Übersicht zu den wichtigsten bne Aufgaben aus 2018 und dem ersten Quartal 2019.
Herr Busch berichtet über die schleppende Arbeit der Politik, sodass viele der
energiepolitischen Vorhaben bis dato noch nicht umgesetzt wurden. Er gibt einen Überblick zur Arbeit des bne in den Bereichen Strom, Energiedienstleistungen, Flexibilität,
Elektromobilität, Sektorkopplung Wärme, Gas, Digitalisierung, Kommunikation, Publikationen & Events sowie Brüssel.
Während seines Berichtes zum Thema Mobilität appelliert er an die Mitgliedsunternehmen, sich noch stärker einzubringen und sich beispielsweise an der inhaltlichen Ausgestaltung von Stellungnahmen zu beteiligen. Zum Abschluss der Betrachtung dankt er den bne Mitarbeitern für die geleistete Arbeit.
TOP 2: Verbandsentwicklung - bne-Kernbereiche, Abstimmung Budget 2019 Im weiteren Verlauf berichtet Herr Busch über den durch den Vorstand begleiteten Strategieprozess zur Weiterentwicklung und Profilschärfung des bne. Er bedankt sich bei den Vorständen für Ihre Unterstützung. Im Ergebnis des Prozesses wurde das Leitbild des bne gestrafft und auf vier Grundforderungen fokussiert. Daraus resultierend ergeben sich künftig vier Bereiche, in denen die Arbeit des bne koordiniert wird.
Die Sitzungen werden weiterhin über themenbezogene Verteiler gesteuert und anlassbezogen tagen.
Herr Busch erläutert, dass durch den neu hinzugewonnen Bereich der Erneuerbaren Energien alte Grenzen aufgelöst würden und der bne damit alle Energiebereiche
ganzheitlich verzahne. Er freue sich über die vielen neuen Mitglieder aus diesem Bereich und den Transformationsprozess zu wettbewerblichen Modellen gemeinsam zu gestalten.
Er fährt mit einem Ausblick auf die Verbandsentwicklung und Kooperationen fort. Nach der erstmals im vergangenen Jahr etablierten Kooperation mit „The Smarter E Europe“, konnte der bne die Premiumpartnerschaft für die kommenden drei Jahre ausdehnen. Der bne wird in diesem Jahr mit einem großen Stand präsent sein und in vielen Foren agieren. Einige Mitgliedsunternehmen werden auch in diesem Jahr mit auf dem Gemeinschaftsstand vertreten sein.
Auf die Nachfrage Herrn Lackmanns zu der Organisation der Erneuerbaren-Branche in der EU, gibt Frau Barh Auskunft, dass der bne in Brüssel diesen Bereich speziell über eine enge Kooperation mit der EREF koordiniere. Nachdem es aus Mitgliedskreisen keine Fragen zur bne-Arbeit gibt, erläutert Herr Busch den Jahresabschluss 2018. Das Vereinsergebnis ist annähernd identisch mit dem im Budget während der Mitgliederversammlung im April 2018 vorgestellten und verabschiedeten budgetierten Saldos. (Anlage 2).
TOP 3: Bericht der Rechnungsprüfer über das Geschäftsjahr 2018,
Herr Dr. Huber-Ditzel bedankt sich für die geleistete Arbeit der bne-Kassenprüfer und bittet Herrn Bückle nach vorne, um den Bericht der Kassenprüfung zu verlesen. Dieser stellt sich kurz der Mitgliederversammlung vor und berichtet, dass die beiden Kassenprüfer, Herr Hans-Günter Hogg und Herr Christoph Bückle, am 20. März 2019 in den Räumen der Steuerberatungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Bücher des bne für das Jahr 2018 geprüft haben. Die Buchhaltung war ordentlich und übersichtlich, die stichprobenartig geprüften Belege ergaben keine Beanstandungen. Herr Bückle verliest den von den Kassenprüfern unterzeichneten Prüferbericht (Anlage 3).
Im Anschluss bittet Herr Dr. Huber-Ditzel Herrn Busch um die Vorstellung des aktuellen Budgets. Dieser fährt daraufhin mit Erläuterungen zum Budget 2019 fort. Das zu erwartende Vereinsergebnis wäre noch immer negativ, hätte sich aber auf Grund diverser
Sparmaßnahmen im Vergleich zum letzten Jahr deutlich verbessert. Er weist außerdem darauf hin, dass das vorgestellte Budget auf Grund der neuen Mitglieder aus dem
Erneuerbaren-Bereich, der Fortführung der Kooperation mit der The Smarter E und einigen personellen Änderungen mittlerweile eine positivere Tendenz erkennen lasse und in der gezeigten und vom Vorstand genehmigten Fassung nicht mehr ganz aktuell sei.
Herr Dr. Huber-Ditzel informiert die anwesenden Vertreter von Mitgliedsunternehmen, dass der Vorstand lange diskutiert habe, der Mitgliederversammlung erneut ein negatives Budget vorzustellen, sich aber auf Grund der neuen Strategie und des positiven erkennbaren Trends dazu entschieden habe. Das Budget wird mit 28 Zustimmungen und 1 Enthaltung angenommen.
TOP 4: Entlastung des Vorstands, Bestellung der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2019 Herr Busch übergibt im Anschluss das Wort an den Kassenprüfer Herrn Hogg. Dieser stellt den Antrag, die amtierenden Vorstandsmitglieder für ihre Tätigkeit als bne-Vorstand für das
vergangene Amtsjahr zu entlasten. Es erfolgt die Abstimmung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder:
Entlastung Herr Dr. Huber-Ditzel: 28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, keine Gegenstimmen Entlastung Herr Lücking: 28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, keine Gegenstimmen
Entlastung Herr Hölder: 29 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung, keine Gegenstimmen Entlastung Herr Le Vaillant: 28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, keine Gegenstimmen Entlastung Herr Dr. Krawinkel: 29 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung, keine Gegenstimmen Entlastung Herr Dr. Pawlitschek: 28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, keine Gegenstimmen Entlastung Herr Sillober: 28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, keine Gegenstimmen
Entlastung Herr Dr. Voßloh: 28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, keine Gegenstimmen Entlastung Herr Woik: 28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, keine Gegenstimmen
Herr Hogg stellt fest, dass somit der Vorstand des bne für das Jahr 2018 entlastet ist. Er bedankt sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die geleistete und engagierte Arbeit und übergibt das Wort an Herrn Dr. Huber-Ditzel.
Für das Geschäftsjahr 2019 haben sich die bisherigen Kassenprüfer Herr Hogg und Herr Bückle bereit erklärt, erneut für das Amt zur Verfügung zu stehen. Herr Dr. Huber-Ditzel bedankt sich herzlich für die geleistete Arbeit und lässt die Mitgliederversammlung die Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2019 bestellen. Herr Hogg und Herr Bückle werden von der Mitgliederversammlung einstimmig in Ihrem Amt bestätigt und werden das Amt der Kassenprüfer auch 2019 weiterhin ausüben.
Herr Busch und Herr Dr. Huber-Ditzel beglückwünschen die Kassenprüfer zu ihrer Wahl.
Herr Dr. Huber-Ditzel weist auf die nachfolgend stattfindende Vorstandssitzung hin;
nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, schließt er den offiziellen Teil der Sitzung um 11:45 Uhr.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit gem. §71 Abs.1 Satz 4 BGB zeichnen:
Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V.
Berlin, den 04.04.2019
Dr. Hans-Martin Huber-Ditzel Gero Lücking
Vorstandsvorsitzender Stv. Vorstandsvorsitzender
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Katharina Bury Protokollführerin
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