Art der Angabe Beschreibung A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennungdes Ereignisses Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE am 01. Juni 2021;
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
529a9bdf8690eb11811c005056888925 2. Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung;
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
NEWM
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN DE000PSM7770
2. Name des Emittenten ProSiebenSat.1 Media SE
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum derHauptversammlung 01. Juni 2021;
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
20210601 2. Uhrzeit der
Hauptversammlung (Beginn)
10:00 Uhr (MESZ):
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 3. Art der
Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten;
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
GMET 4. Ort der
Hauptversammlung Ort der Hauptversammlung i.S.d. Aktiengesetzes:
Geschäftsräume der Seven.One Production GmbH Medienallee 24, 85774 Unterföhring.
Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.
URL zum Aktionärsportal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie Ausübung der Aktionärsrechte:
www.prosiebensat1.com/
hauptversammlung 5. Aufzeichnungsdatum
(Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog.
Technical Record Date)
25. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ);
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
20210525; 22:00 Uhr UTC; (koordinierte Weltzeit) Für das Teilnahmerecht, sowie für die Ausübung des Stimmrechts ist der am Tag der Hauptversamm- lung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Dieser wird dem Bestand am Ende des letzten Tages der Anmeldefrist (Technical Record Date) entsprechen, da in der Zeit von Mittwoch, den 26. Mai 2021, 00:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich Dienstag, den 01. Juni 2021 keine Umschreibungen im Aktienregister durchgeführt werden.
Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 25. Mai 2021 (MESZ).
6. Uniform Resource Locator
(URL) www.prosiebensat1.com/hauptversammlung
Information nach § 125 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)
Art der Angabe Beschreibung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung
1. Art der Teilnahmedes Aktionärs Stimmrechtsausübung durch Briefwahl Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesell- schaft
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung über das Aktionärsportal;
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
EV (Nach ISO20022: MAIL, EVOT);
PX (Nach ISO20022: PRXY) 2. Vom Emittenten für die
Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum:
25. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich;
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
20210525; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) Stimmrechtsausübung setzt rechtzeitige Anmel- dung voraus. Die maßgeblichen Fristen sind in D.3 dargestellt.
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV (Nach ISO20022: MAIL, EVOT))/
Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft/Be- vollmächtigung Dritter (im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (Nach ISO20022: PRXY)):
– schriftlich/in Textform (per Post, Telefax- Nummer oder E-Mail) bis zum 31. Mai 2021, 18:00 Uhr (MESZ) – Zugang maßgeblich (im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
20210531; 16:00 Uhr UTC (koordinierte Welt- zeit))
– elektronisch über das zugangsgeschützte Aktionärsportal unter www.prosiebensat1.com/
hauptversammlung. Nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 auch über den 31. Mai 2021, 18:00 Uhr (MESZ; im Format ge- mäß EU-DVO 2018/1212: 20210531; 16:00 Uhr UTC) hinaus; bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 01. Juni 2021 (im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210601).
Art der Angabe Beschreibung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennungdes Tagesordnungspunkts 1 2. Überschrift des
Tagesordnungspunkts 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts der ProSiebenSat.1 Media SE einschließlich der Erläuterung zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs.1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Ge- schäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator
(URL) der Unterlagen www.prosiebensat1.com/hauptversammlung
4. Abstimmung Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe N/A
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennungdes Tagesordnungspunkts 2 2. Überschrift des
Tagesordnungspunkts 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020 3. Uniform Resource Locator
(URL) der Unterlagen www.prosiebensat1.com/hauptversammlung 4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung;
im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV 5. Alternative Optionen
für die Stimmabgabe JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennungdes Tagesordnungspunkts 3 2. Überschrift des
Tagesordnungspunkts 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 3. Uniform Resource Locator
(URL) der Unterlagen www.prosiebensat1.com/hauptversammlung 4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung;
im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV 5. Alternative Optionen
für die Stimmabgabe JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennungdes Tagesordnungspunkts 4 2. Überschrift des
Tagesordnungspunkts 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 3. Uniform Resource Locator
(URL) der Unterlagen www.prosiebensat1.com/hauptversammlung 4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung;
im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV 5. Alternative Optionen
für die Stimmabgabe JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
1
Art der Angabe Beschreibung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5a
1. Eindeutige Kennungdes Tagesordnungspunkts 5a 2. Überschrift des
Tagesordnungspunkts 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäfts- jahr 2021 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte/
Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2021 und im Geschäftsjahr 2022 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung a) Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Stuttgart 3. Uniform Resource Locator
(URL) der Unterlagen www.prosiebensat1.com/hauptversammlung 4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung;
im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV 5. Alternative Optionen
für die Stimmabgabe JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5b
1. Eindeutige Kennungdes Tagesordnungs- punkts
5b
2. Überschrift des
Tagesordnungspunkts 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäfts- jahr 2021 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte/
Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2021 und im Geschäftsjahr 2022 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung b) Für den Fall, dass der Tagesordnungspunkt 5a
nicht die erforderliche Mehrheit erhält, schlägt der Aufsichtsrat alternativ vor:
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschafts- prüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main 3. Uniform Resource Locator
(URL) der Unterlagen www.prosiebensat1.com/hauptversammlung 4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung;
im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV 5. Alternative Optionen
für die Stimmabgabe JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennungdes Tagesordnungspunkts 6 2. Überschrift des
Tagesordnungspunkts 6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator
(URL) der Unterlagen www.prosiebensat1.com/hauptversammlung 4. Abstimmung Empfehlende Abstimmung;
im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: AV 5. Alternative Optionen
für die Stimmabgabe JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
Art der Angabe Beschreibung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennungdes Tagesordnungspunkts 7 2. Überschrift des
Tagesordnungspunkts 7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats 3. Uniform Resource Locator
(URL) der Unterlagen www.prosiebensat1.com/hauptversammlung 4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung;
im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV 5. Alternative Optionen
für die Stimmabgabe JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8
1. Eindeutige Kennungdes Tagesordnungspunkts 8 2. Überschrift des
Tagesordnungspunkts 8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016), die Schaffung eines neuen geneh- migten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugs- rechtsauschluss (Genehmigtes Kapital 2021) und eine entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) 3. Uniform Resource Locator
(URL) der Unterlagen www.prosiebensat1.com/hauptversammlung 4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung;
im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV 5. Alternative Optionen
für die Stimmabgabe JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9
1. Eindeutige Kennungdes Tagesordnungspunkts 9 2. Überschrift des
Tagesordnungspunkts 9. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options- schuldverschreibungen und des zugehörigen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2016) sowie die Erteilung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021) und entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
3. Uniform Resource Locator
(URL) der Unterlagen www.prosiebensat1.com/hauptversammlung 4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung;
im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV 5. Alternative Optionen
für die Stimmabgabe JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
Art der Angabe Beschreibung
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung
1. Gegenstand der Frist Übermittlung des Verlangens auf Ergänzungder Tagesordnung 2. Anwendbare
Emittentenfrist 01. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ);
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
20210501; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit);
Zugang maßgeblich
F. Aktionärsrecht – Gegenantrag
1. Gegenstand der Frist Übersendung des Gegenantrags zu denBeschlussvorschlägen zu den Punkten der Tages- ordnung
2. Anwendbare
Emittentenfrist 17. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ);
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
20210517; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit);
Zugang maßgeblich
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag
1. Gegenstand der Frist Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern
2. Anwendbare
Emittentenfrist 17. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ);
im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
20210517; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit);
Zugang maßgeblich
F. Aktionärsrecht – Elektronische Einreichung von Fragen
1. Gegenstand der Frist Elektronische Einreichung von Fragen 2. AnwendbareEmittentenfrist 30. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ);
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
20210530; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit);
Zugang maßgeblich
F. Aktionärsrecht – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
1. Gegenstand der Frist Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare
Emittentenfrist 01. Juni 2021;
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
20210601;
Ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht – Verfolgung der HV in Bild und Ton über das Aktionärsportal
1. Gegenstand der Frist Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton über das Aktionärsportal
2. Anwendbare
Emittentenfrist 01. Juni 2021;
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
20210601;
Ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter