Entsprechenserklärung der Geschäftsführung der
Consult Team Bremen -Gesellschaft für Verkehrsplanung und Bau mbH zum Public Corporate Governance Kodex der freien Hansestadt Bremen
Gemäß Ziffer 4.10 des Public Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen in der vom Senat am 16. Januar 2007 beschlossenen Fassung soll die Geschäftsführung jeweils jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten. Der Bericht enthält grundsätzlich Aussage zur Anwendung dieses Public Corporate Governance Kodex und erläutert Abweichungen.
Grundsätzliche Aussage
Die Geschäftsführung der Consult Team Bremen - Gesellschaft für Verkehrsplanung und Bau mbH (im Folgenden CTB oder Gesellschaft genannt) erklärt, dass dem Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen in der Fassung vom 16. Januar 2007 (im Folgenden kurz PCGK) mit folgen- den Abweichungen entsprochen wurde und wird.
Erläuterungen 1. Gesellschafter
Alleinige Gesellschafterin der CTB ist die Bremer Straßenbahn Aktiengesellschaft, Bremen.
Zu 1.1.3 des PCGK
Die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafterin wird für wesentliche Beschlüsse der Tochtergesellschaft nicht eingeholt.
2. Aufsichtsrat Zu 2 des PCGK
Die CTB hat keinen Aufsichtsrat, sodass den betreffenden Empfehlungen nicht entsprochen werden kann.
3. Geschäftsführung
Die CTB hat zwei Geschäftsführer und einen Prokuristen. Ein Geschäftsführer und der Prokurist sind nebenamtlich für die CTB tätig.
Zu 3.2.3 des PCGK
Die CTB verfügt sie über ein Risikomanagementsystem ist darüber hinaus im Rahmen des Beteili- gungsmanagements in das Risikomanagement und Risikocontrolling der Gesellschafterin eingebun- den.
Zu 3.2.4 des PCGK
Eine eigene interne Revision besteht nicht. Fallweise wird bei der Gesellschaft die interne Revision der Gesellschafterin tätig.
Zu 3.2.5 des PCGK
Die Gesellschaft erstellt Quartalsberichte und leitet diese an die Gesellschafterin.
P:IGeschfütsführung\03- Finanzen-Controlling\Wirtschaftspläne\2017195- Jahresabschluss\04 - Unterlagen 2017\EntsprechfJnserklärung\2018 _Entsprechenserklaerung_ Corporate_ Govemance _ CTB,doc
Zu 3.2.6 des PCGK
Die ausschließlich für börsennotierte Gesellschaften geltenden Vorschriften für den Anhang und den Lagebericht werden nicht angewendet.
Zu 3.2.7 des PCGK
Zur Abschlussbesprechung mit dem Abschlussprüfer wird die Beteiligungsverwaltung nicht eingela- den. Eine Einladung erfolgt zur Gesellschafterversammlung, die den Jahresabschluss feststellt.
Zu 3.3.4 des PCGK
Sollten Interessenkonflikte auftreten, werden diese der Gesellschafterversammlung offen gelegt.
Zu 3.5.1 des PCGK
Die Geschäftsführer sind für ihre Tätigkeit bei der CTB in eine D&O-Versicherung des Konzernmutter- unternehmens Bremer Verkehrsgesellschaft mbH, Bremen, einbezogen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.
Zu 3.6.1 des PCGK
Der Anstellungsvertrag des hauptamtlichen Geschäftsführers ist aufgrund des Beschlusses der Ge- sellschafterversammlung vom 21.02.2017 für fünf Jahre, befristet bis zum 04.03.2023, verlängert worden.
4. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat
Wesentliche Aufgaben eines Aufsichtsrats werden bei der CTB von der Gesellschafterversammlung wahrgenommen.
Bremen, den 08.01.2018
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P \Geschaftsführung\03 -F111anzen-ControU1ng\Wirtschaftsplanel2017195 -Jahresabschluss\04 - Unter1agen 2017\Enlsprechenserklarung\2018 _Entsprechenserl<'Jaerung_ Corporate _ Gove-rnance _ CTB doc
